证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股 公告编号：临 2026-035

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会

议于2026年5月18日下午16:00以现场方式举行。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年5月13日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举张晶泉先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：

张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；公司经营部副经理；内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；中科合成油技术有限公司副总经理；伊泰伊犁能源有限公司副总经理；伊泰新疆能源有限公

司董事长、总经理；内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；内蒙古伊泰

集团有限公司副总裁；公司董事长、总经理。现任内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举

1公司第十届董事会各委员会成员的议案》。

董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委

员会成员如下：

战略委员会：

召集人：张晶泉

成员：张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。

审计委员会：

召集人：段辉

成员：段辉、额尔敦陶克涛、谭国明。

提名委员会：

召集人：额尔敦陶克涛

成员：张晶泉、李俊诚、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。

薪酬与考核委员会：

召集人：谭国明

成员：张晶泉、杨嘉林、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任张晶泉先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：

张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；公司经营部副经理；内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；中科合成油技术有限公司副总经理；伊泰伊犁能源有限公司副总经理；伊泰新疆能源有限公

司董事长、总经理；内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；内蒙古伊泰

集团有限公司副总裁；公司总经理。现任公司董事长、内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任

2公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的议案》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。同意聘任李俊诚先生、杨嘉林先生、赵立克先生、张军先生、杜志飞先生、翟广伟先生为公司副总经理，郝强胜先生为公司财务总监，李俊诚先生、赵立克先生为公司总工程师，贺佩勋先生为公司董事会秘书。

上述人员任期至第十届董事会届满为止，简历如下：

李俊诚：男，汉族，1978年出生，清华大学博士。历任中国神华煤制油公司项目工程师、神华集团神华宁煤煤炭间接液化项目指挥部副总工兼技术部长；

公司煤化工管理部副总经理、总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长；内

蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁、总工程师；公司副总经理兼总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司及公司董事。

杨嘉林：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司北京调度科副科长；公司北京调度中心副主任；内蒙古伊泰集团有限公司北京办事处业务科科长；

公司经营公司华北销售分公司副经理、经理；公司经营部华东销售分公司经理；

公司煤炭运销事业部副总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长、总经理；

伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；公司总经理、副总经理。现任公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰（集团）香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事。

赵立克：男，汉族，1982年出生，本科学历。历任公司安全监察部综合业务主管、安全监察部凯达煤矿安监站站长、安全监察质量管理部副部长；内蒙古

伊泰集团有限公司安全质量管理部广联煤化安监站副站长、站长；公司宏景塔一矿安全副矿长；内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；公司煤炭生产

事业部安全副总经理、煤炭生产管理部副总经理、凯达煤矿矿长、酸刺沟煤矿总经理兼矿长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁兼总工程师；公司董事；公司副总

经理、总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、公司职工代表董事。

张军：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司煤炭生产事业部副主任级工程师；内蒙古伊泰集团有限公司机电设备管理中心调剂管理副主任级工

程师、主任级工程师、调剂组主任级工程师；公司煤炭生产事业部设备管理中心

主任、副总经理、机电副总经理；公司塔拉壕煤矿机电副矿长；公司凯达煤矿矿

3长；公司酸刺沟煤矿董事长；内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司董事长、总经理；

公司煤炭生产事业部总经理；公司副总经理。

杜志飞：男，蒙古族，1972年出生，研究生学历。历任华北销售分公司副经理；经营部东兴发运站副主任；公司运销事业部西营子发运站副主任；公司环

境监察部副部长、部长、总监；公司安全环境监察与质量管理部总监；公司煤化工管理部副总经理；公司环境管理部总监；公司资源与环境管理部总监；公司副总经理。

翟广伟：男，汉族，1985年出生，清华大学硕士。历任国家能源局副主任科员、主任科员；兖矿集团煤制油项目二期筹备处副主任；时代能源公司常务副

总经理；公司煤化工管理部副总经理；公司投资管理部副总经理、总经理；内蒙

古伊泰集团有限公司投资管理部总经理；公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰集

团有限公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰投资股份有限公司投资管理部总经理；

公司副总经理。

郝强胜：男，汉族，1982年出生，本科学历，高级会计师。历任内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部资产管理科副科长、资产管理主管级会计师；公司财

务管理部资产管理副主任级会计师、资产管理主任级会计师、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部总经理；公司财务总监。

贺佩勋：男，汉族，1986年出生，本科学历。持有国家法律职业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证，会计师、经济师。历任公司证券部证券业务主管；公司投资者关系管理部业务经理、中级业务经理、副总监；公司资本运营

与合规管理部副总经理、总经理；公司监事；公司董事会秘书。现任证券部总经理、内蒙古伊泰投资股份有限公司监事。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李悦嘉女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第十届董事会届满为止。李悦嘉女士简历如下：

李悦嘉：女，蒙古族，1984年出生，中央财经大学硕士。持有证券从业资格证、基金从业资格证，会计师。历任公司证券部证券业务员；投资者关系管理部业务经理、中级业务经理；资本运营与合规管理部信息披露中级业务经理；公

4司证券事务代表。现任公司证券部信息披露中级经理。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年5月18日

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