证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2025-064

优先股代码：140002优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年12月16日下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）

1556人，代表有表决权股份12022864398股，占本次股东会股权登记日本公

1司有表决权股份总数19405918198股的61.9546%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）15人，代表有表决权股份11320639316股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的58.3360%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）1541人，代表有表决权股份702225082股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的3.6186%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议议案

1、《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》；

2、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案》；

3、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案》；

4、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案》。

上述议案1为特别决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过；议案2至议案4为普通决议案，适用累积投票制进行投票并已获通过，且对中小投资者进行了单独计票。上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。

四、议案表决情况

本次股东会对以下议案的具体表决结果如下：

同意反对弃权序号议案名称表决结果

股数/票数比例股数比例股数比例关于修订《平安银行股份有限公司章

1.001155556767296.1133%4490757503.7352%182209760.1516%通过程》的议案

2.00关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案

2.01谢永林1188466435898.8505%————通过

2.02郭晓涛1188782908798.8768%————通过

2.03付欣1182159076598.3259%————通过

2同意反对弃权

序号议案名称表决结果

股数/票数比例股数比例股数比例

2.04蔡方方1182179377498.3276%————通过

3.00关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案

3.01冀光恒1192805004299.2114%————通过

3.02项有志1195246793399.4145%————通过

3.03杨志群1194973627699.3918%————通过

4.00关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案

4.01吴志攀1185916013598.6384%————通过

4.02刘峰1195674368999.4500%————通过

4.03潘敏1197888813599.6342%————通过

4.04张杰1199039906399.7300%————通过

4.05杨运杰1199058085099.7315%————通过其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第2、3和4项议案的表决

结果如下：

同意反对弃权序号议案名称表决结果

股数/票数比例股数比例股数比例

2.00关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案

2.01谢永林62920730981.9913%————通过

2.02郭晓涛63237203882.4037%————通过

2.03付欣56613371673.7723%————通过

2.04蔡方方56633672573.7987%————通过

3.00关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案

3.01冀光恒67259299387.6448%————通过

3.02项有志69701088490.8267%————通过

3.03杨志群69427922790.4708%————通过

4.00关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案

4.01吴志攀60370308678.6679%————通过

4.02刘峰70128664091.3839%————通过

4.03潘敏72343108694.2695%————通过

34.04张杰73494201495.7695%————通过

4.05杨运杰73512380195.7932%————通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：李君娥、黄博文；

3、结论性意见：本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次

股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法

律和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果有效。

六、备查文件

1、本次股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025年12月17日

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