证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2026-039

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第九次会议通知以书面方式于2026年10月13日向各董事发出。会议于2026年10月23日在本行召开。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、吴志攀、刘峰、潘敏、张杰、杨运杰和高鹏共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。

会议由本行董事长谢永林主持，本行董事会秘书及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026年第三季度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026年第三季度第三支柱报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司国别风险管理办法〉的议案》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026年 10月 24日