万科A:万科A:2024年度股东大会决议公告

万科企业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-097

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络

形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）15:00起

5、现场会议主持人：辛杰董事长

6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年

6月27日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系

统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15～15:00。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

1二、会议的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占该类别占该类别占该类别有表决权有表决权有表决权分类人代表股份数总股份数人数代表股份数总股份数人数代表股份数总股份数数比例比例比例

（%）（%）（%）

A 股 70 3256081858 33.4843 2934 1153081413 11.8579 3004 4409163271 45.3422

H 股 5 453885289 20.5703 0 0 0.0000 5 453885289 20.5703

总体75370996714731.0959293411530814139.66483009486304856040.7607

三、会议的表决情况

（一）表决结果

本次股东大会审议并通过了以下12项议案，具体表决结果如下：

议股表决意见案份同意反对弃权议案名称序类比例比例

股数比例（%）股数股数号别（%）（%）

A 股 4384978965 99.4515 13139118 0.2980 11045188 0.2505

2024年度董

1 H 股 447737083 98.6454 151900 0.0335 5996306 1.3211

事会报告总

483271604899.3763132910180.2733170414940.3504

体

A 股 4384483265 99.4403 13130618 0.2978 11549388 0.2619

2024年度监

2 H 股 447737083 98.6454 151900 0.0335 5996306 1.3211

事会报告总

483222034899.3661132825180.2731175456940.3608

体

A 股 4384526065 99.4412 13566718 0.3077 11070488 0.2511

2024年度报

3 H 股 447737083 98.6454 151900 0.0335 5996306 1.3211

告及摘要总

483226314899.3670137186180.2821170667940.3509

体

A 股 4382813382 99.4024 15422501 0.3498 10927388 0.2478

2024年度利

4 H 股 449121789 98.9505 151900 0.0335 4611600 1.0160

润分配方案总

483193517199.3602155744010.3203155389880.3195

体

关于提请股 A 股 4384747762 99.4463 13584721 0.3081 10830788 0.2456东大会授权

公司及控股 H 股 449104189 98.9466 170500 0.0376 4610600 1.0158

子公司对外

提供财务资总483385195199.3996137552210.2829154413880.3175助的议案体

关于提请股 A 股 4384682265 99.4448 13568618 0.3077 10912388 0.2475

6东大会授权

公司及控股 H 股 449104189 98.9466 4779700 1.0531 1400 0.0003

2子公司对外

总

提供担保的483378645499.3983183483180.3773109137880.2244体议案

A 股 4386046300 99.4757 12178183 0.2762 10938788 0.2481关于选聘

2025年度会

7 H 股 449120789 98.9503 151900 0.0335 4612600 1.0162

计师事务所

的议案总483516708999.4267123300830.2535155513880.3198体

关于为已收 A 股 1143358656 98.0286 12172073 1.0436 10821751 0.9278到的深铁集

8 团 42 亿元借 H 股 449101189 98.9460 171500 0.0378 4612600 1.0162

款提供资产总

质押的议案159245984598.2856123435730.7618154343510.9526体

关于提请股 A 股 4310966382 97.7729 86270301 1.9566 11926588 0.2705东大会给予

董事会发行 H 股 242563322 53.4415 210587767 46.3967 734200 0.1618

公司 H 股股

份之一般性总455352970493.63532968580686.1044126607880.2603授权的议案体

A 股 4327102377 98.1389 70632706 1.6020 11428188 0.2591关于修订10 《公司章 H 股 290147957 63.9254 158983756 35.0273 4753576 1.0473程》的议案总

461725033494.94562296164624.7217161817640.3327

体

A 股 4385107865 99.4544 13205818 0.2995 10849588 0.2461关于修订《股东会议

11 H 股 449122789 98.9507 151900 0.0335 4610600 1.0158事规则》的

议案总483423065499.4074133577180.2747154601880.3179体

A 股 4385362365 99.4602 12996218 0.2948 10804688 0.2450关于修订《董事会议

12 H 股 449122789 98.9507 151900 0.0335 4610600 1.0158事规则》的

议案总483448515499.4126131481180.2704154152880.3170体

议案1-8均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过，议案9-12获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中议案

8，公司大股东深圳市地铁集团有限公司共持有的3242810791股表决权股份已回避表决。

（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况议股表决意见案份同意反对弃权议案名称序类比例比例

股数比例（%）股数股数号别（%）（%）

113095500197.7351154225011.3328107863880.9321

股

2024 年度利 H

444912178998.95051519000.033546116001.0160

润分配方案股总

158007679098.0775155744010.9667153979880.9558

体

5关于提请股113288938197.9022135847211.1740106897880.9238

股

3东大会授权 H

44910418998.94661705000.037646106001.0158

公司及控股股子公司对外总

提供财务资158199357098.1965137552210.8538153003880.9497体助的议案

关于提请股 A

113282388497.8966135686181.1726107713880.9308

东大会授权股

公司及控股 H

644910418998.946647797001.053114000.0003

子公司对外股提供担保的总

158192807398.1924183483181.1389107727880.6687

议案体

113418791998.0145121781831.0524107977880.9331

关于选聘股

2025 年度会 H

744912078998.95031519000.033546126001.0162

计师事务所股的议案总

158330870898.2781123300830.7653154103880.9566

体

关于为已收 A

113431106698.0251121720731.0519106807510.9230

到的深铁集股

团 42 亿元 H

844910118998.94601715000.037846126001.0162

借款提供资股产质押的议总

158341225598.2845123435730.7662152933510.9493

案体

关于提请股 A

105910800191.5262862703017.4553117855881.0185

东大会给予股

董事会发行 H

924256332253.441521058776746.39677342000.1618

公司 H 股股股份之一般性总

130167132380.796529685806818.4264125197880.7771

授权的议案体

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会也听取了2024年度独立董事履职情况报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕、郭琼

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召

集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

4万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十七日

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