万科企业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H代

公告编号：〈万〉2025-148

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案

的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形

式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）15:30起

5、现场会议主持人：黄力平董事长

6、A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票

系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15～15:00。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

1二、会议的出席情况

公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占该类别占该类别占该类别分类人有表决权有表决权有表决权代表股份数人数代表股份数人数代表股份数数总股份数总股份数总股份数比例（%）比例（%）比例（%）

A股 23 11219468 0.1731 3849 1237655011 19.0955 3872 1248874479 19.2686

H股 3 510873922 23.1530 0 0 0.0000 3 510873922 23.1530

总体265220933906.00943849123765501114.24573875175974840120.2551

三、会议的表决情况

（一）表决结果

本次股东会审议并通过了以下议案，具体表决结果如下：

议股表决意见案份同意反对弃权议案名称序类比例比例

号别股数比例（%）股数（%股数）（%）关于就深铁

集团向公司 A股 1231683692 98.6235 14539587 1.1642 2651200 0.2123提供股东借

1 款并由公司 H股 504081493 98.6704 6792128 1.3295 301 0.0001

提供担保订

立框架协议总173576518598.6371213317151.212226515010.1507的议案体上述议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。因本议案涉及到关联交易，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司未出席本次股东会。

（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况议股表决意见案份同意反对弃权议案名称序类比例比例

号别股数比例（%）股数股数（%）（%）

关于就深铁 A

集团向公司股122414774798.6151145395871.171326512000.2136

提供股东借 H

1款并由公司股50408149398.670467921281.32953010.0001

提供担保订

立框架协议总172822924098.6313213317151.217426515010.1513的议案体

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

21、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕、郭琼

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集

人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

万科企业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日

3