万科企业股份有限公司

关于在交易商协会披露《关于2022年度第五期中期票据2025年第一次持有人会议的答复公告》的提示性公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-166

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会网站（简称“交易商协会”，www.nafmii.org.cn）披露了《关于 2022 年度第五期中期票据2025年第一次持有人会议的答复公告》。根据相关规定，公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该公告予以刊登，供参阅。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

1债券代码：102282785 债券简称：22万科 MTN005

万科企业股份有限公司关于2022年度第五期中期票据

2025年第一次持有人会议的答复公告

万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据2025年第

一次持有人会议已形成决议并于2025年12月26日公告，本公司对相关决议情况答复公告如下。

一、会议基本信息会议要素发行人名称万科企业股份有限公司召集人交通银行股份有限公司

召开时间2025年12月22日（10:00）召开形式非现场

存续期服务系统https://cxqfw.cfae.cn/召开地点及腾讯会议

本次会议涉及的22万科MTN005基本信息债券名称万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据本金兑付日2025年12月28日

债项余额（万元）370000.00

二、会议议案概要及决议情况

议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案。（特别议案）同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 1

1家，有效表决权数额为650000，占总表决权数额的1.76%；反对

本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 29 家，有效表决权数额为35820000，占总表决权数额的96.81%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案二：调整中期票据本息兑付安排、增加相应增信措施的议案。（特别议案）同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 4家，有效表决权数额为1180000，占总表决权数额的3.19%；反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 29 家，有效表决权数额为35820000，占总表决权数额的96.81%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案三：追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中

期票据本息兑付安排的议案。（特别议案）同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 4家，有效表决权数额为6400000，占总表决权数额的17.30%；反

2对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 27 家，有

效表决权数额为30120000，占总表决权数额的81.41%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案四：追加投资人可以接受的增信措施、有条件调整

中期票据本息兑付安排的议案。（特别议案）同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 7家，有效表决权数额为26400000，占总表决权数额的71.35%；

反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 24 家，有效表决权数额为10120000，占总表决权数额的27.35%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案五：追加投资人可以接受的增信措施、带条件调整

中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）

3同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 10家，有效表决权数额为27295000，占总表决权数额的73.77%；

反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 21 家，有效表决权数额为9225000，占总表决权数额的24.93%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN004 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案六：延长本期中期票据的宽限期的议案。(特别议案)

同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 12家，有效表决权数额为34082000，占总表决权数额的92.11%；

反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 21 家，有效表决权数额为2918000，占总表决权数额的7.89%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案生效。

本次会议由发行人聘请的广东信达律师事务所指派梁晓华

律师、郭琼律师进行见证，并出具法律意见书。上述见证律师认为，本次会议涉及的会议召集、召开、表决程序、参加会议人员

4资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项

符合法律法规、自律规则规定及发行文件约定。

三、本公司对决议的答复情况

发行人接受本次持有人会议的表决结果，后续发行人将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。同时为保障债券持有人权益，发行人就本期中期票据相关事宜做出以下承诺：

本期中期票据延长宽限期后，其偿付顺序不劣于发行人所有初始到期顺序晚于本期中期票据的债券（即原兑付日

2025年12月28日后到期的债券，以下简称“后续到期债券”）。在兑付本期中期票据尚未清偿的本金及应付利息前，发行人不得向任何后续到期债券支付本金。本次延长宽限期仅调整本期中期票据的兑付期限，不改变其在2025年12月

28日确定的原始偿付顺序。若发行人擅自向后续到期债券支付本金，本期中期票据尚未清偿的本息立即到期应付。

特此公告。

万科企业股份有限公司

2025年12月26日

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