证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-096

深圳国华网安科技股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第十二届董事会2025年第十次临时会议，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体如下：

一、制度修订、制定情况

为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下：

序号制度名称变动

1董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订

2董事、高级管理人员薪酬管理制度制定

3董事、高级管理人员离职管理制度制定

4总经理工作细则修订

5财务会计相关负责人管理制度修订

6信息披露管理制度修订

7信息披露暂缓与豁免管理制度制定

8内幕信息知情人登记管理制度修订

9年报信息披露重大差错责任追究制度修订

10投资者关系管理制度修订

11投资管理制度修订

12募集资金管理制度修订

13财务管理制度修订

14子公司管理制度修订

15防范控股股东及关联方资金占用管理办法修订16内部控制制度修订

17内部审计工作规定修订

18突发事件应急处理制度修订

19接待和推广制度修订

相应制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的文件。

二、备查文件

1、第十二届董事会2025年第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日