股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2025-039

债券代码：148280债券简称：23振业01

债券代码：148395债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月13日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年

10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 10 月 13日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43层1号会议室。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、召集人：本公司董事会。

6、主持人：董事长宋扬。

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东442人，代表股份

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513764913股，占公司有表决权股份总数的38.0568％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份296813973股，占公司有表决权股份总数的21.9863％。

通过网络投票的股东435人，代表股份216950940股，占公司有表决权股份总数的16.0705％。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东440人，代表股份

14376765股，占公司有表决权股份总数的1.0649％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份782600股，占公司有表决权股份总数的0.0580％。

通过网络投票的中小股东434人，代表股份13594165股，占公司有表决权股份总数的1.0070％。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意512164113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884％；

反对1366000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2659％；弃权

234800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0457％。

中小股东总表决情况：

同意12775965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8654％；反对1366000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.5014％；弃权234800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6332％。

22025年第二次临时股东大会决议公告

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意512775713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075％；

反对752600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465％；弃权236600股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461％。

中小股东总表决情况：

同意13387565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.1195％；反对752600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2348％；弃权236600股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6457％。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意512768713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061％；

反对752600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465％；弃权243600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0474％。

中小股东总表决情况：

同意13380565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0708％；反对752600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2348％；弃权243600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6944％。

（四）审议通过《关于公司符合发行债券条件的议案》

总表决情况：

同意512778413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8080％；

反对752700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465％；弃权233800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

32025年第二次临时股东大会决议公告

0.0455％。

中小股东总表决情况：

同意13390265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.1382％；反对752700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2355％；弃权233800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6262％。

（五）以逐项表决方式审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》

5.01票面金额和发行规模

总表决情况：

同意512754513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8033％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

中小股东总表决情况：

同意13366365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9720％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6833％。

5.02发行方式

总表决情况：

同意512754513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8033％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

中小股东总表决情况：

同意13366365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9720％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42025年第二次临时股东大会决议公告

5.3447％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6833％。

5.03债券期限

总表决情况：

同意512754513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8033％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

中小股东总表决情况：

同意13366365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9720％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6833％。

5.04债券利率及还本付息方式

总表决情况：

同意512745213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8015％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权251300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％。

中小股东总表决情况：

同意13357065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9073％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权251300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7480％。

5.05发行对象

总表决情况：

同意512746113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017％；

52025年第二次临时股东大会决议公告

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权250400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％。

中小股东总表决情况：

同意13357965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9136％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权250400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7417％。

5.06募集资金用途

总表决情况：

同意512746113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权250400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％。

中小股东总表决情况：

同意13357965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9136％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权250400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7417％。

5.07赎回条款或回售条款

总表决情况：

同意512746713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8018％；

反对770400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权247800股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％。

中小股东总表决情况：

同意13358565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62025年第二次临时股东大会决议公告

92.9177％；反对770400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3586％；弃权247800股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7236％。

5.08承销方式

总表决情况：

同意512743713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8012％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权252800股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492％。

中小股东总表决情况：

同意13355565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8969％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权252800股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7584％。

5.09挂牌转让安排

总表决情况：

同意512745513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8016％；

反对770400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权249000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％。

中小股东总表决情况：

同意13357365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9094％；反对770400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3586％；弃权249000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7320％。

5.10担保安排

总表决情况：

72025年第二次临时股东大会决议公告

同意512814213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150％；

反对770400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权180300股（其中，因未投票默认弃权68700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：

同意13426065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3872％；反对770400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3586％；弃权180300股（其中，因未投票默认弃权68700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2541％。

5.11偿债保障措施

总表决情况：

同意512710113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7947％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权286400股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557％。

中小股东总表决情况：

同意13321965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6632％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权286400股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9921％。

5.12决议的有效期

总表决情况：

同意512747513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8020％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权249000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％。

中小股东总表决情况：

82025年第二次临时股东大会决议公告

同意13359365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9233％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权249000股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7320％。

（六）审议通过《关于提请、授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

总表决情况：

同意512746113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017％；

反对770400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权248400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％。

中小股东总表决情况：

同意13357965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9136％；反对770400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3586％；弃权248400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7278％。

（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意512748113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；

反对768400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496％；弃权248400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％。

中小股东总表决情况：

同意13359965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9275％；反对768400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3447％；弃权248400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7278％。

92025年第二次临时股东大会决议公告

(以上议案内容已经公司2025年9月25日召开的第十届董事会2025年第十

一次会议审议通过，内容详见9月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所张畅律师、张北晨律师出席了会议并出具法律意

见如下：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○二五年十月十四日

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