股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2025-021

债券代码：148280债券简称：23振业01

债券代码：148395债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会2025年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2025年第六次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月19日以网络形式发出。

本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于改选独立董事的议案》：公司第十届董事会独立董事赵晋琳女士因个人身体原因辞去公司独

立董事、各专门委员会委员职务，公司董事会推荐谢玲敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司董事会拟同意谢玲敏女士为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起3年，相关事项还将提请股东大会选举。谢玲敏女士任职资格已经第十届董事会提名委员会审查通过（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司独立董事辞职及改选独立董事的公告》）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025

年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年8月7日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。

上述第一项议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

-1-特此公告。

备查文件：第十届董事会2025年第六次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○二五年七月二十二日