股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2026-013

债券代码：148280债券简称：23振业01

债券代码：148395债券简称：23振业02

债券代码：520109债券简称：26振业01

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2026年第五次会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于4月27日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026年第一季度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2026年第一季度报告》）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年一季度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》）。

上述第一、二项议案已经董事会审计与风险委员会前置研究讨论通过。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○二六年四月三十日