股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2026-017

债券代码：148395债券简称：23振业02

债券代码：520109债券简称：26振业01

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会2026年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2026年第七次会议于2026年5月15日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于5月14日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

经认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○二六年五月十六日