证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-018

深圳市全新好股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次（定期）会议于2024年4月26日召开，会议审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，现将相关情况公告如下：

修订前修订后

第二十三条公司在下列情况下，可以

依照法律、行政法规、部门规章和本章

程的规定，收购本公司的股份：

第二十三条公司在下列情况下，可

（一）减少公司注册资本；

以依照法律、行政法规、部门规章和

（二）与持有本公司股票的其他公司合

本章程的规定，收购本公司的股份：

并；

（一）减少公司注册资本；

（三）将股份用于员工持股计划或者股

（二）与持有本公司股票的其他公司权激励；

合并；

（四）股东因对股东大会作出的公司合

（三）将股份奖励给本公司职工；

并、分立决议持异议，要求公司收购其

（四）股东因对股东大会作出的公司股份的。

合并、分立决议持异议，要求公司收

（五）将股份用于转换公司发行的可转购其股份的。

换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。第二十五条公司因本章程第二十三条

第一款第（三）项、第（五）项、第（六）

项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

公司因本章程第二十三条第（一）项至

第二十五条公司因本章程第二十三第（二）项的原因收购本公司股份的，

条第（一）项至第（三）项的原因收应当经股东大会决议。公司因本章程第购本公司股份的，应当经股东大会决二十三条第一款第（三）项、第（五）议。公司依照第二十三条规定收购本项、第（六）项规定的情形收购本公司

公司股份后，属于第（一）项情形的，股份的，可以依照本章程的规定或者股应当自收购之日起10日内注销；属

东大会的授权，经三分之二以上董事出于第（二）项、第（四）项情形的，席的董事会会议决议。

应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条规定收购本公司

公司依照第二十三条第（三）项规定股份后，属于第（一）项情形的，应当收购的本公司股份，将不超过本公司自收购之日起10日内注销；属于第（二）

已发行股份总额的5%；用于收购的资

项、第（四）项情形的，应当在6个月金应当从公司的税后利润中支出；所内转让或者注销。公司依照第二十三收购的股份应当1年内转让给职工。

条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已

发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。

第二十九条公司董事、监事、高级管

理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6

第二十九条公司董事、监事、高级个月内卖出，或者在卖出后6个月内又

管理人员、持有本公司股份5%以上的买入，由此所得收益归本公司所有，本股东，将其持有的本公司股票在买入公司董事会将收回其所得收益。但是，后6个月内卖出，或者在卖出后6个证券公司因包销购入售后剩余股票而月内又买入，由此所得收益归本公司持有5%以上股份的，卖出该股票不受6所有，本公司董事会将收回其所得收个月时间限制。以及有国务院证券监督益。但是，证券公司因包销购入售后管理机构规定的其他情形的除外。

剩余股票而持有5%以上股份的，卖出前款所称董事、监事、高级管理人员、该股票不受6个月时间限制。自然人股东持有的股票或者其他具有......股权性质的证券，包括其配偶、父母、公司董事会不按照第一款的规定执子女持有的及利用他人账户持有的股行的，负有责任的董事依法承担连带票或者其他具有股权性质的证券。

责任。......公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责

任。第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计

第四十条股东大会是公司的权力机划；

构，依法行使下列职权：

......

（一）决定公司的经营方针和投资计

（十五）审议股权激励计划和员工持股划；

计划；

......

（十六）审议需股东大会决定的关联交

（十五）审议股权激励计划；

易；

（十六）审议法律、行政法规、部门

（十七）审议法律、行政法规、部门规规章或本章程规定应当由股东大会章或本章程规定应当由股东大会决定决定的其他事项。

的其他事项。

（十八）审议批准关于向特定对象发行股票适用简易程序的授权。

第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

......

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的

第四十一条公司下列对外担保行

30％；

为，须经股东大会审议通过。

（七）深圳证券交易所或《公司章程》......规定的其他担保情形。

（五）对股东、实际控制人及其关联

股东大会审议前款第（五）项担保事方提供的担保。

项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供

的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经全体独立董

第四十六条独立董事有权向董事会事过半数同意。对独立董事要求召开临提议召开临时股东大会。对独立董事时股东大会的提议，董事会应当根据法要求召开临时股东大会的提议，董事律、行政法规和《公司章程》的规定，会应当根据法律、行政法规和本章程在收到提议后十日内提出同意或不同的规定，在收到提议后10日内提出意召开临时股东大会的书面反馈意见。

同意或不同意召开临时股东大会的

董事会同意召开临时股东大会的，将在书面反馈意见。

作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临

时股东大会的，将说明理由并公告。第七十三条召集人应当保证会议记第七十三条召集人应当保证会议记录录内容真实、准确和完整。出席会议内容真实、准确和完整。出席会议的董的董事、监事、董事会秘书、召集人事、监事、董事会秘书、召集人或其代

或其代表、会议主持人应当在会议记表、会议主持人应当在会议记录上签录上签名。会议记录应当与现场出席名。会议记录应当与现场出席股东的签股东的签名册及代理出席的委托书、名册及代理出席的委托书、网络及其他

网络及其他方式表决情况的有效资方式表决情况的有效资料一并保存，保料一并保存，保存期限为15年。存期限不少于10年。

第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的

重大事项时，对中小投资者表决应单独

第七十八条股东（包括股东代理人）计票。单独计票结果应及时公开披露。

以其所代表的有表决权的股份数额股东买入公司有表决权的股份违反《证行使表决权，每一股份享有一票表决券法》第六十三条第一款、第二款规定权。的，该超过规定比例部分的股份在买入公司持有的本公司股份没有表决权，后的三十六个月内不得行使表决权，且且该部分股份不计入出席股东大会不计入出席股东大会有表决权的股份有表决权的股份总数。总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条董事会、独立董事和持有百分之一以上

件的股东可以征集股东投票权。有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。投票权征集应采取无偿的方式进行，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第一百二十二条董事会应当对会议第一百二十二条董事会应当对会议所

所议事项的决定做成会议记录，出席议事项的决定做成会议记录，出席会议会议的董事应当在会议记录上签名。的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，董事会会议记录作为公司档案保存，保保存期限为15年。存期限不少于10年。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理本次工商变更登记

等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次变更登记备案办理完毕之日止。本次变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。敬请广大投资者注意投资风险。

修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《公司章程》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司董事会

2024年4月26日