股票代码：000008股票简称：神州高铁公告编号：2026035

神州高铁技术股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、为支持神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）拟向公司提供2亿元借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。本次借款利率为2.11%/年。对于本次借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，借款用途包括但不仅限于补充公司流动资金、偿还贷款、业务发展等合法用途。

2、国投高新为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2026年6月22日，公司召开第十五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰对本议案回避表决，其余6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本次关联交易金额达到公司股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易豁免提交股东会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：中国国投高新产业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91110000100010089M

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：丁后稳5、注册资本：344840.345115万人民币

6、成立时间：1989-04-19

7、住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B

8、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；

物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、主要股东和实际控制人：国家开发投资集团有限公司持有国投高新

72.36%的股权。

10、主要财务数据：截至2025年12月31日，国投高新总资产344.32亿元，

净资产227.16亿元；2025年实现营业收入126.11亿元，净利润8.23亿元，以上经审计。

11、关联关系：国投高新为公司控股股东。

12、国投高新不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易是基于控股股东对公司日常经营及业务发展的支持，双方遵循平等、自愿的原则，本次借款利率2.11%/年，公允合理，未超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且低于公司现有最低银行贷款利率，具备商业合理性且优于市场可比价格，符合公司和全体股东的利益。

四、关联交易主要内容

1、借款方：中国国投高新产业投资有限公司。

2、借款对象：神州高铁技术股份有限公司。

3、借款方式：通过国投财务有限公司发放委托贷款。

4、借款额度：2亿元。

5、借款利率：2.11%/年。

6、借款期限：1年。

具体内容以双方签署的协议为准。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次借款主要用于日常经营及业务发展，借款利率公允合理，有利于公司拓宽融资渠道，合理降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至2026年6月18日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存

贷款以外的关联交易金额为人民币3.06万元。

截至2026年6月18日，公司在国投财务有限公司的存款余额为人民币

8484.02万元，贷款余额为人民币34775万元。2026年初至2026年6月18日，公司收到财务公司支付的存款利息为人民币54.73万元，公司支付给财务公司的贷款利息为人民币322.67万元。

七、独立董事专门会议

公司于2026年6月15日召开第十五届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并发表了如下意见：独立董事认为本次关联借款事项有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，助力公司长远稳健发展，体现了控股股东对公司的支持。本次借款由交易双方平等自愿协商确定，公允合理。本次关联借款不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司经营独立性造成不利影响，相关安排符合法律法规及《公司章程》相关规定。

八、备查文件

1、公司第十五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年6月23日