证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-039

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局

第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十五届董事局第十四次会议的会议通知于 2026年 10月 23日以电

话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于 2026年 10月 29日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事 9人，实际参与表决 9人；董事局秘书列席会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2026年第三季度报告》，具体

内容详见公司同日披露的《中国宝安集团股份有限公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于修订公司有关治理制度的议案》，同意公司根据法律

法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《董事局投资与风险管理委员会实施细则》等 18 项制度，废止《独立董事年度报告工作制度》和《董事局审计委员会年报工作规程》2 项制度。

具体情况如下表：

序号 制度名称 说明

1 《董事局投资与风险管理委员会实施细则》 修订

2 《董事局薪酬与考核委员会实施细则》 修订

3 《董事局提名委员会实施细则》 修订

4 《投资者关系管理制度》 修订

序号 制度名称 说明

5 《接待和推广工作制度》 修订

6 《信息披露管理制度》 修订

7 《董事、高级管理人员股份变动管理制度》 修订

8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

9 《防止主要股东及其他关联方资金占用管理办法》 修订

10 《会计师事务所选聘制度》 修订

11 《对外担保管理制度》 修订

12 《募集资金使用管理办法》 修订

13 《委托理财管理制度》 修订

14 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订

15 《内部控制制度》 修订

16 《对子公司的内部控制制度》 修订

17 《反舞弊制度》 修订

18 《内部审计制度》 修订

19 《独立董事年度报告工作制度》 废止

20 《董事局审计委员会年报工作规程》 废止上述制度修订的具体内容详见公司同日披露的相关文件，其中《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二六年十月三十日