中国宝安:2025年度董事局工作报告

中国宝安集团股份有限公司

2025年度董事局工作报告

2025年度，中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“中国宝安”）董事局严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平，推动公司持续、平稳、健康发展，有效维护公司及全体股东的合法权益。

一、公司年度经营管理情况

2025年，面对复杂多变的内外部环境和诸多挑战，本集团围绕“巩固提升核心业务、清理整顿非核业务、谋划布局未来业务”的整体思路，沉着应对，稳健施策，稳队伍、稳经营、稳资金，较好地完成了新老过渡，同时科学谋划未来发展，抓住机遇谋篇布局，在产业并购上开展有益尝试，集团整体经营呈现稳中有进的态势和较强的韧性。集团核心业务的高科技和生物医药两个板块，营业收入和利润总额实现双增长，其中：高新技术产业在新能源汽车及储能市场需求增长的带动下，立足核心主业，以客户需求为导向，依托“技术创新+全球化布局”双轮驱动，持续稳固业务基本盘，报告期内实现销售收入1869837.13万元，同比增长17.68%；实现利润总额139020.31万元，同比增长18.22%；生物医药产业面对宏观经济波动、行业政策深化调整、渠道格局重塑、市场竞争加剧等多重

因素的叠加影响，进一步聚焦高竞争优势业务，持续优化业务结构，稳步经营，报告期内实现销售收入394097.83万元，同比增长3.87%；实现利润总额69165.57万元，同比增长8.21%。但非核业务的经营压力仍然较大，低效资产处置进展滞后，清理整顿力度仍需进一步加强。

报告期内，本集团实现营业总收入2303627.72万元，比上年同期增长

13.87%；营业成本1708866.28万元，比上年同期增长16.17%；销售费用

119460.73万元，比上年同期增长7.19%；管理费用139104.61万元，比上年同

期增长1.79%；财务费用67011.06万元，比上年同期增长105.41%；归属于母公司所有者的净利润20304.17万元，比上年同期增长17.62%；归属于母公司所

1有者的扣除非经常性损益的净利润-7159.65万元，比上年同期下降341.34%。

二、董事局日常工作情况

（一）董事局会议召开情况

2025年度，公司共组织召开董事局会议6次，会议召集、召开及表决程序

均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议的具体情况如下：

序号会议届次召开日期会议主要议案1.《中国宝安集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要；

2.公司《2024年度董事局工作报告》；

3.公司《2024年度财务决算报告》；

4.公司《2024年度权益分派预案》；

5.公司《2024年度内部控制评价报告》；

第十五届董事2025年04

16.公司《2024年度社会责任报告》；

局第二次会议月15日

7.关于使用自有资金进行委托理财的议案；

8.关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务

的议案；

9.关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案；

10.关于下属子公司担保额度预计的议案。

1《.中国宝安集团股份有限公司2025年第一季度

第十五届董事2025年04

2报告》；

局第三次会议月29日

2.关于制定《市值管理制度》的议案。

1.关于董事、监事津贴的议案；

2.关于购买董监高责任险的议案；

第十五届董事2025年063.关于续聘会计师事务所的议案；

局第四次会议月09日4.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案；

5.关于召开2024年度股东大会的议案。

1《.中国宝安集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要；

2.关于发行中票及超短融的议案；

第十五届董事2025年08

43.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员

局第五次会议月28日的议案；

4.关于变更高级管理人员的议案；

5.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

2序号会议届次召开日期会议主要议案第十五届董事2025年10《中国宝安集团股份有限公司2025年第三季度

局第六次会议月30日报告》。

1.关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会

及修订《公司章程》和附件的议案；

2.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

第十五届董事2025年123.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的

局第七次会议月12日议案；

4.关于参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重

整投资人招募的议案；

5.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

（二）股东大会召开及决议的执行情况

2025年度，公司董事局共召集召开股东大会3次，其中，年度股东大会1

次、临时股东大会2次，合计审议议案13项。董事局认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保决议有效落实。

序号会议届次召开日期会议主要议案1.《中国宝安集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要；

2.公司《2024年度董事局工作报告》；

3.2024年度监事会工作报告；

4.公司《2024年度财务决算报告》；

2024年度股东2025年065.公司《2024年度权益分派预案》；

大会月30日6.关于下属子公司担保额度预计的议案；

7.关于董事、监事津贴的议案；

8.关于购买董监高责任险的议案；

9.关于续聘会计师事务所的议案；

10.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案。

1.关于发行中票及超短融的议案；

2025年第一次2025年09

22.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委

临时股东大会月15日员的议案。

2025年第二次2025年12关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会

临时股东大会月31日及修订《公司章程》和附件的议案。

3（三）董事局专门委员会履职情况

公司董事局下设投资与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格遵照《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则，规范运作，高效履职，充分发挥专业决策与监督职能，为董事局科学决策提供有力支持。2025年度，投资与风险管理委员会召开会议3次，审议事项6项；薪酬与考核委员会召开会议3次，审议事项3项；审计委员会召开会议7次，审议事项13项；提名委员会召开会议2次，审议事项2项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责。报告期内，独立董事按时出席股东大会、董事局及各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的讨论与决策，立足专业视角提出合理意见与建议，依规审慎发表独立意见；持续加强与公司管理层的沟通交流，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法

规及证券交易所相关业务规则的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范履行信息披露义务，确保投资者平等获取公司信息，切实维护投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、投资者邮箱等多元渠道，增强与各市场主体之间的沟通互动，主动传导公司内在价值，积极引导长期投资、价值投资、理性投资，不断提升市场认可度。

（六）完善公司治理情况

公司持续完善公司治理结构，健全内部管控制度体系，提升公司规范运作水平。报告期内，公司紧密结合监管政策要求及公司经营发展实际，推进制度体系建设，修订及制定《内幕信息知情人登记制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《市值管理制度》；推动落实党建入章和监事会改革工作，完成《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》的修订。各项制度的修订与制定，

4均严格履行内部审议程序并及时对外披露，确保公司治理运作有章可循、有规可依、规范透明。

三、2026年经营计划

2026年，本集团将坚持目标导向、问题导向，围绕“聚焦增长，筑牢根基”

的工作主线，扎实推进各项工作：

1、坚持增长优先

从市场渗透、产品创新、降本增效等内生增长维度，以及并购合作、战略联盟等外延拓展维度，协同发力，多方面扩大收入规模，提升盈利质量。

2、提升产业核心竞争力

聚焦优势业务，加大研发创新力度，推动产品和技术创新；优化全球供应链体系，构建质优价廉和稳定可靠的生产经营保障体系；强化客户战略和市场营销，优化客户结构；搭建人才梯队，提升组织效能；推进 AI 与数字化转型，做好数智化赋能。

3、加码增量资产布局

厘清发展战略，聚焦未来发展主赛道，加大战略布局力度；实施创新驱动，整合内外部研究资源，拓展交流合作；抢抓重大市场机遇，实现高质量的增量资产布局。

4、加速存量资产处置

重点针对不适应公司发展战略、不具备持续经营能力的低效、无效及负效资产，依法依规加快处置。