中国宝安集团股份有限公司董事局

提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事局组成，完善公

司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 提名委员会是董事局设立的专门委员会，主要负责对公司董事和高

级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第四条 提名委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董

事的三分之一提名，并由董事局选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事局根据上述

第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分

考虑董事局的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事局提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。董事局对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事局会议决

议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。

第四章 议事规则

第九条 提名委员会每年根据实际需要不定期召开会议。

第十条 提名委员会会议召开前三日须通知全体委员，会议通知应当一并送

达会议议题及相关材料，确保委员有充分时间审阅并形成意见。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。

第十一条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开方式、时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）发出通知的日期。

第十二条 提名委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。会议由

主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。每

一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料形成明确意见，可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事因故不能出席的，应当书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当按规定制作记录，出席会议的委员和记录人

员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事局秘书保存，保存期限至少十年。第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第二十条 本实施细则自董事局决议通过之日起施行。

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规

定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程

相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事局。

中国宝安集团股份有限公司

二〇二六年十月二十九日