证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2026-022

深圳美丽生态股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

序号制度名称类型是否需要提交股东会审议

1董事会议事规则修订是

2会计师事务所选聘管理制度修订是

3募集资金管理制度修订是

4对外担保管理制度修订是

5董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是

6独立董事工作制度修订否

7关联交易管理办法修订否

8内幕信息知情人登记制度修订否

9信息披露事务管理制度修订否

10重大信息内部报告制度修订否

11信息披露暂缓与豁免制度制定否

注：1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》生效后，原《管理层绩效考核制度》、《薪酬福利管理制度》同时废止。

本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年4月28日