证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2025-016

深圳美丽生态股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议

通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，2025年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席陈云辉先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017），以及于巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

四、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年12月31日公司资产总额293961.53万元，负债总额259602.90万元，

股东权益合计34358.63万元，其中归属于母公司股东权益30179.67万元。

2024年度公司营业收入总额84217.86万元，营业成本74373.86万元，净利

润4472.95万元，其中归属于母公司所有者的净利润1762.14万元。2024年度公司管理费用8640.13万元，财务费用5332.90万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2025】第1658号），公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为1762.14万元，截至2024年末公司累计未分配利润为-281058.92万元，故本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于2024年度计提信用减值、资产减值的议案》

2024年度公司计提各项减值准备金额合计-10398.66万元；其中信用减值准

备-9132.11万元，资产减值损失-1266.55万元。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2025-019）。

八、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。

十、《关于会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的报告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。深圳美丽生态股份有限公司监事会

2025年4月28日