证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2026-029

深圳美丽生态股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开及出席情况

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“股东会”）于2026年5月20日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026年5月20日下午2:30

2、网络投票时间为：2026年5月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时

间为2026年5月20日9:15—15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座

1701-1703室

4、会议召集人：本公司董事会

5、会议主持人：董事长陈飞霖

6、股权登记日：2026年5月13日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：本公司股份总数为1149652292股，本次会议参与表决的

股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共194人，代表股份150718502股，占公司股份总数的13.1099％。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份43766505股，占公司

股份总数的3.8069％；

（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共186人，代表股份106951997股，占公司股份总数的9.3030%。

2、公司董事和高级管理人员出席了本次股东会，北京市君泽君（深圳）律师事务

所指派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1.00、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意148997605股，占出席会议所有股东所持股份的98.8582％；反对

1674297股，占出席会议所有股东所持股份的1.1109％；弃权46600股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0309％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意48997605股，占出席会议中小股东所持股份的96.6070％；反对1674297股，占出席会议中小股东所持股份的3.3012％；

弃权46600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0919％。

表决结果：该项议案审议通过。

2.00、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意149320830股，占出席会议所有股东所持股份的99.0727％；反对

1351072股，占出席会议所有股东所持股份的0.8964％；弃权46600股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0309%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49320830股，占出席会议中小股东所持股份的97.2443％；反对1351072股，占出席会议中小股东所持股份的2.6639％；

弃权46600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0919％。

表决结果：该项议案审议通过。3.00、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》表决情况：同意149379030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1113％；反对

1292872股，占出席会议所有股东所持股份的0.8578％；弃权46600股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0309％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49379030股，占出席会议中小股东所持股份的97.3590％；反对1292872股，占出席会议中小股东所持股份的2.5491％；

弃权46600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0919％。

表决结果：该项议案审议通过。

4.00、审议通过《关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决情况：同意149379030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1113％；反对

1292872股，占出席会议所有股东所持股份的0.8578%；弃权46600股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0309％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49379030股，占出席会议中小股东所持股份的97.3590%；反对1292872股，占出席会议中小股东所持股份的2.5491%；

弃权46600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0919％。

表决结果：该项议案审议通过。

5.00、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意148997605股，占出席会议所有股东所持股份的98.8582％；反对

1674297股，占出席会议所有股东所持股份的1.1109％；弃权46600股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0309％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意48997605股，占出席会议中小股东所持股份的96.6070％；反对1674297股，占出席会议中小股东所持股份的3.3012％；

弃权46600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0919％。

表决结果：该项议案审议通过。

6.00、审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意149379030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1113％；反对

1292872股，占出席会议所有股东所持股份的0.8578％；弃权46600股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0309％。其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49379030股，占出席会议中小股东所持股份的97.3590％；反对1292872股，占出席会议中小股东所持股份的2.5491％；

弃权46600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0919％。

表决结果：该项议案审议通过。

7.00、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意149372630股，占出席会议所有股东所持股份的99.1070％；反对

1292872股，占出席会议所有股东所持股份的0.8578％；弃权53000股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0352％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49372630股，占出席会议中小股东所持股份的97.3464％；反对1292872股，占出席会议中小股东所持股份的2.5491％；

弃权53000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1045％。

表决结果：该项议案审议通过。

8.00、逐项审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》

8.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意149407130股，占出席会议所有股东所持股份的99.1299％；反对

1244372股，占出席会议所有股东所持股份的0.8256％；弃权67000股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0445％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49407130股，占出席会议中小股东所持股份的97.4144％；反对1244372股，占出席会议中小股东所持股份的2.4535％；

弃权67000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1321％。

表决结果：该项议案审议通过。

8.02、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

表决情况：同意149083905股，占出席会议所有股东所持股份的98.9155％；反对

1567597股，占出席会议所有股东所持股份的1.0401％；弃权67000股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0445％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49083905股，占出席会议中小股东所持股份的96.7771％；反对1567597股，占出席会议中小股东所持股份的3.0908％；

弃权67000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1321％。

表决结果：该项议案审议通过。8.03、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决情况：同意149083705股，占出席会议所有股东所持股份的98.9153％；反对

1567597股，占出席会议所有股东所持股份的1.0401％；弃权67200股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0446％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49083705股，占出席会议中小股东所持股份的96.7767％；反对1567597股，占出席会议中小股东所持股份的3.0908％；

弃权67200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1325％。

表决结果：该项议案审议通过。

8.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意149095105股，占出席会议所有股东所持股份的98.9229％；反对

1567597股，占出席会议所有股东所持股份的1.0401％；弃权55800股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0370％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意49095105股，占出席会议中小股东所持股份的96.7992％；反对1567597股，占出席会议中小股东所持股份的3.0908％；

弃权55800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％。

表决结果：该项议案审议通过。

8.05、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意148991005股，占出席会议所有股东所持股份的98.8538％；反对

1660297股，占出席会议所有股东所持股份的1.1016％；弃权67200股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0446％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意48991005股，占出席会议中小股东所持股份的96.5940％；反对1660297股，占出席会议中小股东所持股份的3.2736％；

弃权67200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1325％。

表决结果：该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）见证律师：胡帅、刁雁蓉

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2025年年度

股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年5月20日