证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2026-023

深圳美丽生态股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九

次会议决议，将召开本公司2025年年度股东会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票时间为2026年5月20日9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象

（1）于股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座

1701-1703室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融企

4.00非累积投票提案√

业申请授信额度及相应担保事项的议案

5.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

6.00关于公司2026年度预计日常关联交易的议案非累积投票提案√

关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专

7.00非累积投票提案√

项报告的议案

√作为投票对象

8.00关于制定及修订公司部分制度的议案非累积投票提案

的子议案数（5）

8.01关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

8.02关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案非累积投票提案√

8.03关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

8.04关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

8.05非累积投票提案√

的议案

上述议案的详细内容参见2026年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账

户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月19日（星期二）9:00-12:00，14:00-17:00。

（三）登记地点：本公司董秘办。

（四）会议联系方式：

联系人：何婷

联系电话：0755-88260216传真：0755-88260215

联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室。

（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态

股份有限公司2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权回避以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提议案√

1.00关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案√

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融

4.00√

企业申请授信额度及相应担保事项的议案

5.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案√

6.00关于公司2026年度预计日常关联交易的议案√

关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的

7.00√

专项报告的议案

8.00关于制定及修订公司部分制度的议案√作为投票对象的子议案数（5）

8.01关于修订《董事会议事规则》的议案√

8.02关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案√

8.03关于修订《募集资金管理制度》的议案√

8.04关于修订《对外担保管理制度》的议案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

8.05√

的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。