证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2026-047

深圳美丽生态股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

是否需要提交序号制度名称类型股东会审议

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布

1制定否

信息行为规范

2董事、高级管理人员离职管理制度制定否

3对外提供财务资助管理制度制定否

4互动易平台信息发布及回复内部审核制度制定否

5内部审计制度修订否

6重大信息内部报告制度修订否

7关联交易管理办法修订否

8董事会秘书工作细则修订否

9董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订否

10对外投资管理制度修订否11投资者关系管理制度修订否

12总经理工作细则修订否

13财务管理制度修订否

14会计核算管理制度修订否

15资产减值准备管理制度修订否

本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年8月28日