深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-16号
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2024年4月19日（周五）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2024年4月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30和
下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向6.通知情况：本公司分别于2024年3月30日、2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由北京德恒（深圳)律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数360705951股，占公司有表决权总股份的60.5233%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
357688429股，占公司有表决权A股股份总数的67.6961%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份411700股，占公司B股有表决权总股份数的0.6090%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 6 人，代表股份
2490652股，占公司有表决权A 股股份总数的0.4714%；B股股东（代理人）共4人，代表股份115170股，占公司B股有表决权总股份数的0.1704%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份19523124股，占公司总股份的3.2758%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16917302股，占公司总股份的2.8386%。
通过网络投票的股东10人，代表股份2605822股，占公司总股份的0.4372%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 360037581 99.9607 129600 0.0360 11900 0.0033
B股 519000 98.5063 7870 1.4937 0 0.0000
总计36055658199.95861374700.0381119000.0033
2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 360037581 99.9607 129600 0.0360 11900 0.0033
B股 519000 98.5063 7870 1.4937 0 0.0000
总计36055658199.95861374700.0381119000.0033
3.审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 360037581 99.9607 129600 0.0360 11900 0.0033
B股 427300 81.1016 99570 18.8984 0 0.0000
总计36046488199.93322291700.0635119000.0033
4.审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 359937581 99.9330 229600 0.0637 11900 0.0033
B股 427300 81.1016 99570 18.8984 0 0.0000
总计36036488199.90543291700.0913119000.0033
5.审议通过了《2024年度财务预算报告》表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 360049481 99.9640 129600 0.0360 0 0.0000
B股 519000 98.5063 7870 1.4937 0 0.0000
总计36056848199.96191374700.038100.00006.审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 359949481 99.9363 229600 0.0637 0 0.0000
B股 519000 98.5063 7870 1.4937 0 0.0000
总计36046848199.93422374700.065800.0000
7.审议通过了《关于2024年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 360049481 99.9640 129600 0.0360 0 0.0000B股 519000 98.5063 7870 1.4937 0 0.0000
总计36056848199.96191374700.038100.0000
8.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:303144937股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数:38037890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 18866654 99.3178 129600 0.6822 0 0.0000
B股 519000 98.5063 7870 1.4937 0 0.0000
总计1938565499.29591374700.704100.0000
（二）中小股东总表决情况同意反对弃权提案
提案名称股数比例（%）股数比例股数比例编号
（股）（股）（%）（股）（%）关于2023年度利润分配及资
6.001928565498.78362374701.216400.0000
本公积金转增股本的预案关于2024年度综合授信融资
7.001938565499.29591374700.704100.0000
额度的议案关于预计2024年度日常关联
8.001938565499.29591374700.704100.0000
交易的议案三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：徐燕松、陈子寒
3.结论性意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2024年4月20日
