深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2026-22 号

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2026年6月29日（周一）14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2026年6月29日9：15-9：25，9：30-11：30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2026年6月29日9:15至15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平

6.通知情况：本公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本

次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）83人、代表股份360965266股，占公司有表决权总股份的60.5668%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份

357674229股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东（代理人）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 78 人，代表股份

3270237股，占公司有表决权A股股份总数的 0.6189%；B股股东（代理人）共 2人，代表股份 20800股，占公司 B股有表决权总股份数的0.0308%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东81人，代表股份19782439股，占公司总股份的3.3193%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16491402股，占公司总股份的2.7671%。

通过网络投票的股东80人，代表股份3291037股，占公司总股份的0.5522%。3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表

决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 358182230 99.2347 2654536 0.7354 107700 0.0298

B股 0 0.0000 20800 100.0000 0 0.0000

总计35818223099.229026753360.74121077000.02982.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360101566 99.7665 735200 0.2037 107700 0.0298

B股 0 0.0000 20800 100.0000 0 0.0000

总计36010156699.76077560000.20941077000.0298

3.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360091966 99.7638 744800 0.2063 107700 0.0298

B股 0 0.0000 20800 100.0000 0 0.0000

总计36009196699.75817656000.21211077000.0298

4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360051966 99.7527 814100 0.2255 78400 0.0217

B股 5500 26.4423 15300 73.5577 0 0.0000

总计36005746699.74858294000.2298784000.0217

（二）中小股东总表决情况提案同意反对弃权提案名称

编号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）关于制定《董事和高级管理

2.001891873995.63407560003.82161077000.5444人员薪酬管理制度》的议案关于2026年度董事薪酬方

3.001890913995.58557656003.87011077000.5444

案的议案关于续聘会计师事务所的议

4.001887463995.41118294004.1926784000.3963

案

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所2.律师姓名：陈旭光、张畅

3.结论性意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列

席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股

东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日