深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-39号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况本公司董事会于2025年7月18日以书面和电子邮件方式发

出召开第十届董事会第37次会议的通知，会议于2025年7月25日上午9：30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦

39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证

券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供资产抵押担保的议案》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-40号）。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年8月11日（周一）下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-41号）。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2025年7月26日