深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-27号

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2025年4月18日（周五）下午14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年4月18日上午9：15-9：25，9：30-11：30和

下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军先生主持本次股东会现场会议。

6.通知情况：本公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本

次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）101人、代表股份数

360956015股，占公司有表决权总股份的60.5652%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份

357683629股，占公司有表决权A股股份总数的67.6952%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份139770股，占公司B股有表决权总股份数的0.2067%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 94 人，代表股份

3010436股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5698%；B股股东（代理人）共2人，代表股份122180股，占公司B股有表决权总股份数的0.1807%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份19773188股，占公司总股份的3.3178%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16640572股，占公司总股份的2.7921%。

通过网络投票的股东96人，代表股份3132616股，占公司总股份的0.5256%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表

决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360097165 99.8345 484200 0.1342 112700 0.0312

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36025143599.80485918800.16401127000.0312

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：获得通过

表决情况：同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360097165 99.8345 484200 0.1342 112700 0.0312

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36025143599.80485918800.16401127000.0312

3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360097165 99.8345 484200 0.1342 112700 0.0312

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36025143599.80485918800.16401127000.0312

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360102265 99.8359 484200 0.1342 107600 0.0298

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36025653599.80625918800.16401076000.0298

5.审议通过了《2025年度财务预算报告》表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360114165 99.8392 484200 0.1342 95700 0.0265

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36026843599.80955918800.1640957000.02656.审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360060265 99.8243 631000 0.1749 2800 0.0008

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36021453599.79467386800.204628000.0008

7.审议通过了《关于2025年度综合授信融资额度的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360114365 99.8393 484000 0.1342 95700 0.0265B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36026863599.80965916800.1639957000.0265

8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360181465 99.8579 484200 0.1342 28400 0.0079

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36033573599.82825918800.1640284000.0079

9.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360121265 99.8412 556300 0.1542 16500 0.0046

B股 154270 58.8929 107680 41.1071 0 0.0000

总计36027553599.81156639800.1840165000.0046

（二）中小股东总表决情况同意反对弃权提案

提案名称股数比例股数（股）比例股数比例编号

（股）（%）（%）（股）（%）关于2024年度利润分配及资

6.001903170896.25017386803.735828000.0142

本公积金转增股本的预案关于2025年度综合授信融资

7.001908580896.52375916802.9923957000.4840

额度的议案

8.00关于续聘会计师事务所的议案1915290896.86305918802.9933284000.1436

9.00关于调整独立董事津贴的议案1909270896.55866639803.3580165000.0834

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：陈子寒、张思敏

3.结论性意见：

律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会

议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会2025年4月19日