深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-68 号

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2025年11月25日（周二）14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年11月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30

和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为2025年11月25日9:15至15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平6.通知情况：本公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本

次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）135人、代表股份360963365股，占公司有表决权总股份的60.5664%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份

357674229股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份6700股，占公司B股有表决权总股份数的0.0099%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 128 人，代表股份

3239836股，占公司有表决权A股股份总数的 0.6132%；B股股东（代理人）共 3人，代表股份42600股，占公司B股有表决权总股份数的0.0630%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份19780538股，占公司总股份的3.3190%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16498102股，占公司总股份的2.7682%。

通过网络投票的股东131人，代表股份3282436股，占公司总股份的0.5508%。

3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表

决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 358728329 99.3944 2175936 0.6029 9800 0.0027

B股 20000 40.5680 15300 31.0345 14000 28.3976

总计35874832999.386421912360.6071238000.0066

2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）A股 360517365 99.8901 378900 0.1050 17800 0.0049

B股 20000 40.5680 15300 31.0345 14000 28.3976

总计36053736599.88203942000.1092318000.0088

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360517365 99.8901 378900 0.1050 17800 0.0049

B股 20000 40.5680 15300 31.0345 14000 28.3976

总计36053736599.88203942000.1092318000.0088

（二）中小股东总表决情况提案同意反对弃权提案名称

编号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

1.00关于修订《公司章程》的议案1756550288.8019219123611.0777238000.1203

关于修订《股东会议事规则》

2.001935453897.84643942001.9929318000.1608

的议案

关于修订《董事会议事规则》

3.001935453897.84643942001.9929318000.1608

的议案

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：刘中、张畅

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列

席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股

东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2025年11月26日