深物业A:关于签订《委托经营管理协议之补充协议四》暨关联交易的公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-72号

关于签订《委托经营管理协议之补充协议四》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2019年11月，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收购深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有的原深圳市投控物业管理有限公司（以下简称“原投控物业”）100%股权。鉴于原投控物业部分土地资产存在的历史遗留问题及处理的复杂性，为保持原投控物业股权转让后的稳定和发展，深投控、深圳市深投物业发展有限公司（以下简称“深投发展”）与公司共同签署《委托经营管理协议》（以下简称“原协议”）。委托经营管理标的资产范围为原投控物业股权转让剥离至深投控的33项土地房产，面积合计219248.56平方米（其中房产面积

207548.56平方米，土地面积11700平方米）。公司根据协

议约定代行深投控与标的资产的权利和义务，包括但不限于

14负责和承担标的资产的登记保管、维护维修、经营租赁和安全责任，负责和承担与标的资产有关的一切税费，负责和承担有关标的资产纠纷处理的一切费用等所有事宜，涉及到安全责任、信访维稳责任的，由公司负责处理。同时约定，以经审计的标的资产年租金总收入（含税）为基数，按年度租金总收入（含税）的25%向深投发展一次性支付上一年度租金收益分成。

经协商一致，为保证资产运营效率，保障公司租赁板块业务稳定，拟签署补充协议，委托期限自2026年1月1日至2026年12月31日。本次交易不发生任何资产权属的转移，仅提供管理服务并收取租金收益分成。深投控作为公司控股股东、深投发展作为公司控股股东深投控的全资子公司（深投发展代深投控行使本协议项下的相关权利和义务）属

于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第3次会议，审议了《关于与关联方签订<剥离土地房产委托经营管理协议之补充协议四>暨关联交易的议案》，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议案，本次关联交易为正常生产经营业务，交易服务符合各方的经营需求，有

14利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。本次关

联交易是本着公平、公允的原则进行的，符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益，同意本议案提交第十一届董事会第3次会议审议。

此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。此次交易未达到股东会审议标准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.深圳市投资控股有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（国有独资）；

（2）注册地：广东省深圳市；

（3）住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦18

楼、19楼；

（4）主要办公地点：深圳市福田区深南大道4009号投

资大厦18楼、19楼；

（5）法定代表人：何建锋；

（6）注册资本：3358600万元人民币；

（7）统一社会信用代码：914403007675664218；

14（8）经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金

融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资

与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；

（9）主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会；

（10）历史沿革、主要业务和财务数据：深圳市投资控

股有限公司（简称“深投控”）成立于2004年，由原深圳市投资管理公司、商贸控股公司、建设控股公司三家资产经

营管理公司合并新设，现已发展成为以科技金融、科技产业、商贸流通、城市运营为主业的国有资本投资公司。深投控注册资本335.86亿元，资产总额超1.2万亿元，年营业收入超

2700亿元；连续六年入榜《财富》世界500强，2025年位居

榜单第414位。截至2024年12月31日，总资产

121965486.09万元，净资产41371195.47万元，2024年

实现主营业务收入27138086.80万元，净利润1309838.71万元。

142.深圳市深投物业发展有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（法人独资）；

（2）注册地：广东省深圳市；

（3）住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦15层东侧；

（4）主要办公地点：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦15层东侧；

（5）法定代表人：刘洋；

（6）注册资本：5090万元人民币；

（7）统一社会信用代码：91440300279371676C；

（8）经营范围：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

（9）主要股东：深圳市投资控股有限公司（全资）；

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会；

（10）历史沿革、主要业务和财务数据：深投发展成立

于1997年8月，是深投控全资子公司，主要业务涵盖物业资产运营、酒店经营、物业管理三大板块。截至2024年12月31日，总资产47176.27万元，净资产27232.56万元，

2024年实现主营业务收入31831.85万元，净利润836.51

14万元。

（二）与公司的关联关系

深投控为公司控股股东，深投发展为公司控股股东深投控的全资子公司，属于公司关联方。

（三）经查询，深投控、深投发展不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况原标的资产为33项，面积合计219248.56平方米（其中房产面积207548.56平方米，土地面积11700平方米）。

现标的资产调整为32项，包括但不限于商业、办公、住宅、单身宿舍、工业厂房、停车场等，管理面积合计210837.86平方米（其中房产面积199137.86平方米，土地面积11700平方米）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

参照为完成受托管理工作所必需的人员薪酬、确保生产

安全的维修整改费用、安全生产专项经费、法律诉讼律师服

务费、办公经费（含交通、差旅及其它费用）、代管费用等

成本支出情况及历史情况，测算成本费用固定比率，沿用原协议约定，作为按实际年度租金收入给付的费用比例。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

14委托方1：深圳市投资控股有限公司

委托方2：深圳市深投物业发展有限公司

受托方：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

（二）委托经营管理期限

委托经营管理期限1年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

（三）委托管理模式及委托服务费用委托管理模式仍按原协议执行。公司根据原协议约定代行深投控与标的资产权利和义务，包括但不限于负责和承担标的资产的登记保管、维护维修、经营租赁和安全责任，负责和承担标的资产有关的一切税费，负责和承担有关标的资产纠纷处理的一切费用等所有事宜，涉及到安全责任、信访维稳责任的，由公司负责处理。同时，仍以经审计的标的资产年租金总收入（含税）为基数，按年度租金总收入（含税）的25%向深投发展一次性支付上一年度租金收益分成。

（四）各方权利和义务

除原协议约定外，新增条款：委托期间内，深投控可结合实际经营管理需求，调整标的资产的委托管理模式（包括但不限于委托管理主体、管理方式等），并有权随时终止部分或全部标的资产的委托事项。公司应无条件予以配合，包

14括但不限于及时移交相关资产资料、配合办理资产交接手

续、调整管理工作安排等。

（五）合同终止

委托期限届满，是否续签由各方另行协商决定。

（六）合同生效协议经各方签字盖章之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

标的资产由公司经营管理多年，相关人员熟悉资产情况，签订补充协议有助于推进历史遗留问题处理及确权办证工作，提高国有资产运营管理效率。

本次关联交易预计可增加公司收入约7000万元，所得款项将用于公司经营周转。

本次关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财

务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。