深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2026-14 号

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2026年4月17日（周五）14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2026年4月17日9：15-9：25，9：30-11：30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2026年4月17日9:15至15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平

6.通知情况：本公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本

次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）93人、代表股份360882776股，占公司有表决权总股份的60.5529%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份

357674429股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东（代理人）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 85 人，代表股份

3084967股，占公司有表决权A股股份总数的0.5839%；B股股东（代理人）共4人，代表股份123380股，占公司 B股有表决权总股份数的0.1825%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份19699949股，占公司总股份的3.3055%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16491602股，占公司总股份的2.7671%。

通过网络投票的股东89人，代表股份3208347股，占公司总股份的0.5383%。3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表

决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360545796 99.9408 191900 0.0532 21700 0.0060

B股 200 0.1621 122980 99.6758 200 0.1621

总计36054599699.90673148800.0873219000.0061

2.审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360549296 99.9418 188400 0.0522 21700 0.0060

B股 200 0.1621 122980 99.6758 200 0.1621

总计36054949699.90763113800.0863219000.0061

3.审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：获得通过表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360557696 99.9441 191900 0.0532 9800 0.0027

B股 200 0.1621 122980 99.6758 200 0.1621

总计36055789699.91003148800.0873100000.00284.审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360537596 99.9385 212000 0.0588 9800 0.0027

B股 400 0.3242 122980 99.6758 0 0.0000

总计36053799699.90453349800.092898000.0027

5.审议通过《关于2026年度综合授信融资额度的议案》

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360552896 99.9428 196700 0.0545 9800 0.0027

B股 400 0.3242 122980 99.6758 0 0.0000

总计36055329699.90873196800.088698000.0027

6.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》该议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数：303144937）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数：38037890）均已回避表决。

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 19370369 98.9467 196400 1.0032 9800 0.0501

B股 400 0.3242 122980 99.6758 0 0.0000

总计1937076998.32903193801.621298000.0497

（二）中小股东总表决情况提案同意反对弃权提案名称

编号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）关于2025年度利润分配及

4.001935516998.24983349801.700498000.0497

资本公积金转增股本的预案关于2026年度综合授信融

5.001937046998.32753196801.622798000.0497

资额度的议案关于预计2026年度日常关

6.001937076998.32903193801.621298000.0497

联交易的议案

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：陈旭光、王蕾

3.结论性意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列

席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股

东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2026年4月18日