深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-62 号

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2025年11月7日（周五）14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年11月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2025年11月7日9:15至15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军

先生主持本次股东会现场会议。6.通知情况：本公司于2025年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本

次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）53人、代表股份360163226股，占公司有表决权总股份的60.4322%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份

357674329股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东（代理人）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 47 人，代表股份

2305765股，占公司有表决权A股股份总数的 0.4364%；B股股东（代理人）共 2人，代表股份183132股，占公司 B股有表决权总股份数的0.2709%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份18980399股，占公司总股份的3.1847%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16491502股，占公司总股份的2.7671%。

通过网络投票的股东49人，代表股份2488897股，占公司总股份的0.4176%。

3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表

决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型选举票数占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359871595 99.9699%

B股 10000 5.4605%

总计35988159599.9218%

1.02选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例A股 359870385 99.9695%

B股 500000 273.0271%

总计360370385100.0575%

1.03选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型选举票数占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359870289 99.9695%

B股 10000 5.4605%

总计35988028999.9214%

1.04选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型选举票数占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359870083 99.9694%

B股 10000 5.4605%

总计35988008399.9214%

1.05选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型选举票数占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359857217 99.9659%

B股 100000 54.6054%总 计 359957217 99.9428%

2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型选举票数占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359870388 99.9695%

B股 10000 5.4605%

总计35988038899.9215%

2.02选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型选举票数占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359870287 99.9695%

B股 10000 5.4605%

总计35988028799.9214%

2.03选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型选举票数占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359870188 99.9695%

B股 10000 5.4605%

总计35988018899.9214%（二）中小股东总表决情况占出席会议中小股提案编号提案名称选举票数东有效表决权股份总数的比例

1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案累积投票

1.01选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事1869876898.5162%

1.02选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事19187558101.0914%

1.03选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事1869746298.5093%

1.04选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事1869725698.5082%

1.05选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事1877439098.9146%

2.00关于董事会换届选举独立董事的议案累积投票

2.01选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事1869756198.5098%

2.02选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事1869746098.5093%

2.03选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事1869736198.5088%

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：刘中、张畅

3.结论性意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列

席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股

东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2025年11月8日