证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2026-014

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2026年4月24日以通讯形式召开。会议通知已于2026年4月21日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2026年第一季度报告》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《2026年第一季度报告》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日附件：

程细宝关于南玻2026年第一季度财务报告的反馈意见

1、南玻2026年第一季度资产合计316.89亿元，较2025年末增加3.84亿元；

负债合计182.51亿元，较2025年末增加5.01亿元；净资产134.38亿元，较2025年末减少1.16亿元。截至本季度末，公司资产负债率为57.59%，较2025年末上升0.89个百分点，结合近年数据来看，公司资产负债率呈现连续攀升态势，财务结构承压明显。同时，一季度存货较2025年末大幅增加5.87亿元，存货规模过快增长易引发存货跌价减值风险，需重点关注。债务方面，中长期借款余额较

2025年末进一步增加3.43亿元，达到72.25亿元，债务压力持续加大。建议管

理层严格控制负债总量，优化债务期限结构，着力提升资产流动性，多措并举有效防范和降低经营及财务风险。

2、南玻2026年第一季度首次出现亏损，亏损金额达1.03亿元。对比2025

年第一季度，在营业收入同比下滑的背景下，公司主营业务成本及期间费用未随

收入同步收缩、反而呈现上升态势，这是导致本季度亏损的主要原因。请管理层高度重视经营业绩下滑问题，切实提升经营管理效能，强化成本费用管控力度，多措并举改善经营状况、提升盈利水平，切实维护全体股东的合法权益。