证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-020

中国南玻集团股份有限公司

关于2025年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2025年4月

24日召开第九届董事会第十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表

决通过了《关于2025年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保计划具体内容

1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2025年度金融机构

授信额度提供总额不超过等值人民币258亿元（含已生效未到期的额度）的担保。

其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币

62亿元（含已生效未到期的额度）的担保。

2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至

公司2025年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。

3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比

例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司提供反担保并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。

在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，

1同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担

保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

2二、被担保企业基本情况

1、基本情况

单位：人民币万元序号被担保方持股比例注册地成立日期注册资本法定代表人主营业务

1安徽南玻石英材料有限公司100.0%滁州市2020/2/87500宋辉石英岩矿开采、加工、提纯、销售

2安徽南玻新能源材料科技有限公司100.0%滁州市2020/2/5175000康正辉研发、制造、销售新能源发电关键材料

3成都南玻玻璃有限公司100.0%成都市2004/7/226000龚兆华生产和销售各种特种玻璃

4东莞南玻工程玻璃有限公司100.0%东莞市2005/10/2527000王琦生产和销售玻璃深加工制品

5东莞南玻太阳能玻璃有限公司100.0%东莞市2005/10/2648000何进生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃

6河北南玻玻璃有限公司100.0%廊坊市2007/12/64806.6万美元龚兆华开发、生产各种特种玻璃

7河北视窗玻璃有限公司100.0%廊坊市2010/11/424300何进生产和销售各种超薄电子玻璃

8清远南玻节能新材料有限公司100.0%清远市2011/5/5105500刘红刚研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板

9四川南玻节能玻璃有限公司100.0%成都市2014/1/618000王琦生产和销售玻璃深加工制品

10天津南玻节能玻璃有限公司100.0%天津市2006/9/2633600王琦生产和销售玻璃深加工制品

3序号被担保方持股比例注册地成立日期注册资本法定代表人主营业务

11吴江南玻玻璃有限公司100.0%苏州市2009/9/2856504何进生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃

12吴江南玻华东工程玻璃有限公司100.0%苏州市2006/10/2732000王琦生产和销售玻璃深加工制品

13咸宁南玻玻璃有限公司100.0%咸宁市2011/3/1723500何进生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃

14咸宁南玻光电玻璃有限公司100.0%咸宁市2015/8/2031250何进开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等

15咸宁南玻节能玻璃有限公司100.0%咸宁市2014/3/1821500王琦生产和销售玻璃深加工制品

16宜昌南玻光电玻璃有限公司60.8%宜昌市2010/11/1120000何进开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等

17宜昌南玻显示器件有限公司60.8%宜昌市2013/1/456000刘红刚生产销售新型显示器件

18西安南玻节能玻璃科技有限公司100.0%西安市2021/4/1915000王琦生产和销售玻璃深加工制品

太阳能、光伏设备等产品销售；物业管理；工业设计服

19南玻（苏州）企业总部管理有限公司100.0%苏州市2020/8/315000戴平生务；技术服务等

20安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司60.0%滁州市2021/6/2536000李敬华矿产资源（非煤矿山）开采

21广西南玻新能源材料科技有限公司100.0%北海市2021/10/980000康正辉研发、制造、销售新能源发电玻璃及关键材料

注

22深圳南玻光伏能源有限公司○100.0%深圳市2015/10/1410000王声容光伏电站投资开发及运营

4序号被担保方持股比例注册地成立日期注册资本法定代表人主营业务

23南玻（香港）投资有限公司100.0%香港2014/12/4100万港元王文欣投资与贸易

24青海南玻新能源科技有限公司100.0%德令哈市2021/11/4135000董先君电子专用材料、光伏设备及元器件研发、制造与销售

25东莞南玻光伏科技有限公司100.0%东莞市2006/2/2351600王声容生产和销售高科技绿色电池产品

危险化学品生产、仓储、经营，电子专用材料、光伏设备

26宜昌南玻硅材料有限公司100.0%宜昌市2006/8/1146798王声容

及元器件研发、制造、销售。

27肇庆南玻节能玻璃有限公司100.0%肇庆市2019/12/1320000王琦生产和销售玻璃深加工制品

28广西南玻石英材料有限公司100.0%北海市2022/8/410000宋辉非煤矿山矿产资源开采，非金属矿物制品制造

29广西南玻矿业有限公司100.0%北海市2023/4/248000张沁非煤矿山矿产资源开采，非金属矿物制品制造

平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品等新型材料和高科技产品的生产、制造

30中国南玻集团股份有限公司-深圳市1984/9/10307069.2107陈琳和销售，为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

○注

注：上述被担保方“深圳南玻光伏能源有限公司”包含深圳南玻光伏能源有限公司及其下属光伏电站项目子公司。

52、最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

2024年12月31日2024年1-12月累计

序号被担保方资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润

1安徽南玻石英材料有限公司64.48%2315642758226121325446543683903447614497

2安徽南玻新能源材料科技有限公司58.00%560210117323527701693829204857231554312214001475

3成都南玻玻璃有限公司43.70%89722269350514258392375068410613109597621154

4东莞南玻工程玻璃有限公司35.75%10608692136815907821007792886135241151119631827

5东莞南玻太阳能玻璃有限公司34.09%1630418185107453257011185691713451778235612657

6河北南玻玻璃有限公司45.15%10303832095651717109203780788121380573670282

7河北视窗玻璃有限公司60.84%550556648215604881167727051-66868160-55958055

8清远南玻节能新材料有限公司18.32%140199505311451752445412494944225996439143034

9四川南玻节能玻璃有限公司42.98%7282403834152458097248370307575727067898720

10天津南玻节能玻璃有限公司41.62%105684875461697434110466690781129451551432299755

11吴江南玻玻璃有限公司29.22%12527610658867014151020837902-30123529-20881678

62024年12月31日2024年1-12月累计

序号被担保方资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润

12吴江南玻华东工程玻璃有限公司37.92%9923508996160168389990794579761124186816724

13咸宁南玻玻璃有限公司58.57%230087269495335968917644098209175841084808756

14咸宁南玻光电玻璃有限公司36.84%616970525389681086234074222-12848521541613

15咸宁南玻节能玻璃有限公司56.66%7190815453116752546853799475581340050302209

16宜昌南玻光电玻璃有限公司6.84%535867868499209461145358013-18648433817636507

17宜昌南玻显示器件有限公司42.93%79704773345491448833977132072964499438234

18西安南玻节能玻璃科技有限公司73.22%431583203115563016299709882-3978766-1964973

19南玻（苏州）企业总部管理有限公司50.84%881058114331116917102534-1593906-1593906

20安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司72.89%938944937254531134--83234766-62478664

21广西南玻新能源材料科技有限公司67.50%2120882303689370090364995094-48710597-39918728

22深圳南玻光伏能源有限公司50.22%702122926349548691985160295206942443737493

23 南玻（香港）投资有限公司 66.38% HK$9197419 HK$3092601 HK$0 -HK$207330 -HK$207330

24青海南玻新能源科技有限公司67.52%40429165881313049888--21018955-18052969

25东莞南玻光伏科技有限公司90.38%60829124458536013312064801-122862087-140630725

72024年12月31日2024年1-12月累计

序号被担保方资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润

26宜昌南玻硅材料有限公司36.32%15850684991009295317173717928-419205722-378581451

27肇庆南玻节能玻璃有限公司63.12%7108043232621544155261557422575588923632198

28广西南玻石英材料有限公司57.97%233866429982937783096887150208753704763

29广西南玻矿业有限公司72.25%233284938647265107066826-18833148-14165536

30中国南玻集团股份有限公司43.22%146207769288300974103338675178814508837814508837

8三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、各子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

四、董事会意见

董事会认为本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上各被担保企业均为公司合并报表范围内的各成员企业，各企业财务状况、经营情况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意上述担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量公司及各子公司的对外担保均为对合并报表范围内的各成员企业进行的担保。截至目前，实际发生的担保余额为人民币837261万元，占2024年末归属母公司净资产1353594.98万元的61.85%，占总资产3122041.79万元的26.82%。

公司及各子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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