证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2026-023

中国南玻集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

*现场会议召开时间为：2026年6月26日（星期五）下午14:45

*网络投票时间为：2026年6月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

*会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

*现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅。

*召集人：公司董事会

*会议主持人：董事长陈琳女士

*本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。

2、会议的出席情况

*出席总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共625名，第1页共5页代表股份781535891股，占公司有表决权总股份数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份52838338股，下同）的

26.14%。其中 A股股东（包括代理人）556 名，代表股份 694243470股，占公

司有表决权总股份数的 23.22%；B 股股东（包括代理人）69 名，代表股份

87292421股，占公司有表决权总股份数的2.92%。

出席本次会议中小股东及股东代理人621人，代表股份123957937股，占公司有表决权总股份数的4.15%。

*现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共61人，代表股份

86702990股，占公司有表决权总股份数的 2.90%。其中，A股股东及股东代理

人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份数的 0.00%；B股股东及股东代理人共61人，代表股份86702990股，占公司有表决权总股份数的2.90%。

出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人61人，代表股份

86702990股，占公司有表决权总股份数的2.90%。

*网络投票情况

通过网络投票表决的股东共564人，代表股份694832901股，占公司有表决权总股份数的 23.24%。其中，A股股东共 556人，代表股份 694243470股，占公司有表决权总股份数的 23.22%；B股股东共 8人，代表股份 589431股，占公司有表决权总股份数的0.02%。

出席本次股东会议网络投票的中小股东560人，代表股份37254947股，占公司有表决权总股份数的1.25%。

*出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》；

2、《关于2025年度利润分配的议案》；

3、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

第2页共5页4、《关于2026年度担保计划的议案》；

5、《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》；

6、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》；

7、《关于修改<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；

（二）本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《高级管理人员

2026年度薪酬方案》。

三、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

表决

序号议案事项同意票数（比例）反对票数（比例）弃权票数（比例）结果

总体77427202899.07%66285910.85%6352720.08%《2025年度

1.00 董事会工作报 B股 87052812 99.73% 6501 0.01% 233108 0.27% 通过告》中小

11669407494.14%66285915.35%6352720.51%

股东

总体77519864199.19%55118330.71%8254170.11%《关于2025

2.00 年度利润分配 B股 87052812 99.73% 6501 0.01% 233108 0.27% 通过的议案》中小

11762068794.89%55118334.45%8254170.67%

股东《关于确认董总体77337388398.96%76838190.98%4781890.06%事2025年度

3.00 薪酬及 2026 B股 86219112 98.77% 840201 0.96% 233108 0.27% 通过

年度薪酬方案的议案》中小11579592993.42%76838196.20%4781890.39%股东

总体75677182596.83%241915493.10%5725170.07%《关于2026

4.00 年度担保计划 B股 83366088 95.50% 3926333 4.50% 0 0.00% 通过的议案》中小

9919387180.02%2419154919.52%5725170.46%

股东《关于申请注

5.00总体77494858399.16%63671080.81%2202000.03%通过

册发行中期票

第3页共5页据和超短期融

B股 87052812 99.73% 239609 0.27% 0 0.00%资券的议案》中小

11737062994.69%63671085.14%2202000.18%

股东

总体77518976199.19%61258300.78%2203000.03%《关于变更注册资本暨修改

6.00 B股 87285920 99.99% 6501 0.01% 0 0.00% 通过

<公司章程>的议案》中小

11761180794.88%61258304.94%2203000.18%

股东

总体77420681599.06%69084940.88%4205820.05%《关于修改<董事、高级管

7.00 B股 86684820 99.30% 607601 0.70% 0 0.00% 通过

理人员薪酬制度>的议案》中小

11662886194.09%69084945.57%4205820.34%

股东其中，议案4和议案6属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见

2026年4月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：舒知堂、解冰

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资

格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

第4页共5页中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日