证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-056

中国南玻集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

*现场会议召开时间为：2025年12月18日（星期四）下午14:45

*网络投票时间为：2025年12月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

12月18日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

*会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

*现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅。

*召集人：公司董事会

*会议主持人：董事长陈琳女士

*本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。

2、会议的出席情况

*出席总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共485名（其中 2名股东同时持有 A、B股），代表股份 767092529 股，占公司有表决权总第1页共3页股份数（公司有表决权总股份数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股 81061634股，下同）的 25.66%。其中 A股股东（包括代理人）400名，代表股份 679843469股，占公司有表决权总股份数的 22.74%；B股股东（包括代理人）87名，代表股份87249060股，占公司有表决权总股份数的2.92%。

出席本次会议中小股东及股东代理人482人，代表股份117515487股，占公司有表决权总股份数的3.93%。

*现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共68人，代表股份86466738股，占公司有表决权总股份数的 2.89 %。其中，A股股东及股东代理人共 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.00 %；B股股东及股东代理人共

68人，代表股份86466738股，占公司有表决权总股份数的2.89%。

出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人68人，代表股份

86466738股，占公司有表决权总股份数的2.89%。

*网络投票情况

通过网络投票表决的股东共417人，代表股份680625791股，占公司有表决权总股份数的 22.77 %。其中，A 股股东及股东代理人共 400 人，代表股份

679843469股，占公司有表决权总股份数的 22.74 %；B股股东及股东代理人共

19人，代表股份782322股，占公司有表决权总股份数的0.03%。

出席本次股东会网络投票的中小股东及股东代理人414人，代表股份

31048749股，占公司有表决权总股份数的1.04%。

*出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选公

司第九届董事会非独立董事的议案》。

三、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

表决

序号议案事项同意票数（比例）反对票数（比例）弃权票数（比例）结果

第2页共3页总体75455416898.37%122686611.60%2697000.04%《关于补选公

司第九届董事

1.00 B股 84043803 96.33% 3205257 3.67% 0 0.00% 通过

会非独立董事的议案》中小

10497712689.33%1226866110.44%2697000.23%

股东

上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见

2025年12月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：舒知堂、解冰

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资

格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第四次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日