证券代码：000014证券简称：沙河股份公告编号：2026-033

沙河实业股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

二十二次会议通知于2026年6月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出会议于2026年6月11日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人实际参与表决董事7人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<沙河股份董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

12.深交所要求的其他文件。

特此公告沙河实业股份有限公司董事会

2026年6月11日

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