证券代码：000014证券简称：沙河股份公告编号：2025-32

沙河实业股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

十五次会议通知于2025年11月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。应参加表决董事8人实际参与表决董事8人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司

2025年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司2025年度财务状况进行审计。因此，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币60万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披

露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年

1度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币20万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披

露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-34）。

上述议案1和议案2，共计两项议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告沙河实业股份有限公司董事会

2025年12月5日

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