证券代码：000016、200016 证券简称：*ST康佳A、*ST康佳B 公告编号：2026-44

债券代码：133783、134294债券简称：24康佳03、25康佳01

13433425康佳03

康佳集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2026年5月25日（星期一）下午2:30。

2、网络投票时间：2026年5月25日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月25日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦

19楼会议室。

4、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

5、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东595人，代表股份755014788股，占公司有表决权股份总数的31.3551%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份727501643股，占公司有表决权股份总数的30.2125%。

1通过网络投票的股东582人，代表股份27513145股，占公司有表决权股

份总数的1.1426%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东11人，代表股份198576167股，占公司外资股有表决权股份总数24.4747%。

其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份198361110股，占公司外资股有表决权股份总数24.4482%。

通过网络投票的外资股股东10人，代表股份215057股，占公司外资股有表决权股份总数0.0265%。

3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的中小股东593人，代表股份32631246股，占公司有表决权股份总数的1.3551%。

其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份5118101股，占公司有表决权股份总数的0.2126%。

通过网络投票的中小股东582人，代表股份27513145股，占公司有表决权股份总数的1.1426%。

注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。

4、其他人员出席情况：

公司董事4人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《2025年年度报告》

总表决情况：

同意749130488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2206%；

反对5588700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7402%；弃权

295600股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0392%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意198530567股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.9770%；反对2400股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0012%；

弃权43200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。

中小股东总表决情况：

2同意26746946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.9673%；反对5588700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.1268%；弃权295600股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9059%。

2、审议通过了《2025年年度财务报告》

总表决情况：

同意748984431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2013%；

反对5734757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7596%；弃权

295600股（其中，因未投票默认弃权43600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0392%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意198504310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.9638%；反对28657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.0144%；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。

中小股东总表决情况：

同意26600889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5197%；反对5734757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.5744%；弃权295600股（其中，因未投票默认弃权43600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9059%。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意749285531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2412%；

反对5414457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7171%；弃权

314800股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0417%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意198504310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.9638%；反对28657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.0144%；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。

中小股东总表决情况：

同意26901989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4424%；反对5414457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.5929%；弃权314800股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9647%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

3总表决情况：

同意748938688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1952%；

反对5540800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7339%；弃权

535300股（其中，因未投票默认弃权163900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0709%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意198530567股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.9770%；反对2400股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0012%；

弃权43200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。

中小股东总表决情况：

同意26555146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.3795%；反对5540800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.9800%；弃权535300股（其中，因未投票默认弃权163900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6405%。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意748906431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1910%；

反对5601457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7419%；弃权

506900股（其中，因未投票默认弃权215700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0671%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意198504310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.9638%；反对28657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.0144%；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。

中小股东总表决情况：

同意26522889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.2807%；反对5601457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.1659%；弃权506900股（其中，因未投票默认弃权215700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5534%。

6、审议通过了《关于<康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意748445731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1299%；

反对5633957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7462%；弃权

935100股（其中，因未投票默认弃权210600股），占出席本次股东会有效表

4决权股份总数的0.1239%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意198504310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.9638%；反对28657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.0144%；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

外资股股东有表决权股份的0.0218%。

中小股东总表决情况：

同意26062189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.8688%；反对5633957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.2655%；弃权935100股（其中，因未投票默认弃权210600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8657%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：翁春娴、车范莲；

3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员

资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日

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