2025年第六次临时股东会会议文件

康佳集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议文件

关于变更公司非公开发行公司债券

增信措施的议案

各位股东及股东代表：

因业务需要，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更存量未到期的35亿元非公开发行公司债券增信措施，具体如下：

1、变更增信措施：由华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）承接华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）对公司存量未到期的35亿元非公开发行公司债券提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司对华侨城集团的反担保责任相应解除。公司拟就实际使用的担保金额向华润股份支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的0.05%/年，即按照担保金额35亿元计算，担保期内，公司支付的担保费用总额不超过294万元，具体以合同条款为准。

2、延长决议有效期：将公司2023年第二次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》的决议有效期及相关授

权事项的期限进行延期，具体为自前次有效期届满之日起延长24个月。3、授权事项：为提高工作效率，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次变更事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事会根据股东会通过的关于变更公司非公开发

行公司债券增信措施办理具体相关事宜；（2）批准、签署与

本次变更事宜相关的文件、合同等；（3）办理本次变更事宜

向主管部门申请审批相关事宜；（4）决定聘请中介机构，协助公司办理本次变更事宜；（5）同意董事会授权董事长为非

公开发行公司债券相关事宜（含本次变更事宜）的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会的授权具体处理本次变更事宜。前述授权自股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2025-87）。

拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二五年十一月十三日