证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-88

债券代码：133759、133782债券简称：24康佳01、24康佳02

133783、13429424康佳03、25康佳01

13433425康佳03

康佳集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议，于2025年11月12日（星期三）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月7日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。

因业务需要，会议决定变更公司存量未到期的非公开发行公司债券增信措施，具体如下：

1、变更增信措施：由华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）承接华

侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）对公司存量未到期的35亿元非

公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司对华侨城集团的反担保责任相应解除。公司拟就实际使用的担保金额向华润股份支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的0.05%/年，即按照担保金额

35亿元计算，担保期内，公司支付的担保费用总额不超过294万元，具体以合同条款为准。

2、延长决议有效期：将公司2023年第二次临时股东大会及2024年第三次

临时股东大会分别审议通过的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》的决

议有效期及相关授权事项的期限进行延期，具体为自前次有效期届满之日起延长

24个月。

13、授权事项：为提高工作效率，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次变更事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事会根据股东会通过的关于变更公司非公开发行

公司债券增信措施办理具体相关事宜；（2）批准、签署与本次变更事宜相关的

文件、合同等；（3）办理本次变更事宜向主管部门申请审批相关事宜；（4）决

定聘请中介机构，协助公司办理本次变更事宜；（5）同意董事会授权董事长为非公开发行公司债券相关事宜（含本次变更事宜）的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会的授权具体处理本次变更事宜。前述授权自股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。

本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易的公告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2025年11月28日（星期五）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第六次临时股东会，审议《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十三日

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