证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-08

债券代码：133759、133782债券简称：24康佳01、24康佳02

133783、13429424康佳03、25康佳01

13433425康佳03

康佳集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，于2026年1月16日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于

2026年1月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2026 年修订）。

（二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司信息披露管理制度>并废止<康佳集团股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司信息披露管理制度》（2026 年修订）。

三、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事会

二○二六年一月十七日