证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-97

债券代码：133759、133782债券简称：24康佳01、24康佳02

133783、13429424康佳03、25康佳01

13433425康佳03

康佳集团股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2025年12月15日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：2025年12月15日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月

15日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年

12月15日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦

19楼会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长邬建军先生因公务不能现场出席并主持会议，按照

《公司章程》的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁曹士平先生主持本次会议。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东724人，代表股份158320562股，占公司有表决权股份总数的6.5749%。

1其中：通过现场投票的股东2人，代表股份115216033股，占公司有表决

权股份总数的4.7848%。

通过网络投票的股东722人，代表股份43104529股，占公司有表决权股份总数的1.7901%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东6人，代表股份115448033股，占公司外资股有表决权股份总数14.2291%。

其中：通过现场投票的外资股股东2人，代表股份115216033股，占公司外资股有表决权股份总数14.2005%。

通过网络投票的外资股股东4人，代表股份232000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0286%。

3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的中小股东724人，代表股份158320562股，占公司有表决权股份总数的6.5749%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份115216033股，占公司有表决权股份总数的4.7848%。

通过网络投票的中小股东722人，代表股份43104529股，占公司有表决权股份总数的1.7901%。

注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。

4、其他人员出席情况：

公司董事3人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》

该项议案由非关联股东审议，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其一致行动人回避表决。

总表决情况：

同意155827362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4252%；

反对2324200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4680%；弃权

169000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1067%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

2同意115447233股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.9993%；反对800股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0007%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意155827362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4252%；反对2324200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.4680%；弃权169000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1067%。

2、审议通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》

该项议案由非关联股东审议，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其一致行动人回避表决。

总表决情况：

同意155673162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3278%；

反对2478800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5657%；弃权

168600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1065%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意115448033股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意155673162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3278%；反对2478800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.5657%；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1065%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：翁春娴、刘成峰；

3、结论性意见：公司2025年第七次临时股东会的召集和召开程序、出席会

议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议；

32、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

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