康佳集团股份有限公司

董事会战略与投资委员会议事规则（2026年修订）

（2026年3月16日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过）

第一章总则第一条为了适应康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，董事会设立战略与投资委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。

第二条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员。

第三条本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他人员。

第四条委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。

第二章委员会组成

第五条委员会由3至5名董事组成，其中外部董事应占多数。委员会成员由董事长征求有关董事意见后提出人选建议，经董事会审议决定。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员在任期内进行调整。

第六条委员会设召集人1名，由董事长提名并经董事会

1审议决定。召集人负责主持委员会工作、召集和主持委员会

会议、向董事会报告委员会工作。

第七条委员会成员任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，其委员会成员职务自动解除。

第八条委员会成员可以在任期内提出辞职。成员辞职应

当向董事会提交书面辞职报告，并就辞职原因及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第九条发生本规则第七条、第八条的情形，由董事会根

据第五条的规定补足成员人数。

第三章职责范围

第十条战略与投资委员会负责研究公司发展战略、中长

期发展规划、经营计划、投资计划以及需董事会决策的主业

调整、投资项目负面清单，资产重组、资产处置、产权转让、改革改制等方面事项，并就相关事项向董事会提出审议建议。

董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章委员会会议

第十一条委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。委员会每年至少召开1次定期会议。

第十二条委员会会议议题应通过以下方式提出：

（一）董事会或董事长提议；

（二）召集人提议；

2（三）半数以上委员会成员提议；

（四）上一次委员会会议确定的事项。

第十三条委员会会议通知的相关要求：

（一）经召集人确定议题后，由董事会办公室组织做好

议题、议案的准备工作并制定会议需要的相关文件等资料。

（二）董事会办公室负责将会议通知于会议召开前5日（紧急情况除外）以书面形式送达委员会全体成员和应邀列

席会议的有关人员。会议通知内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题及有关材料。

第十四条委员会应根据工作需要，定期或不定期召开会议。会议一般采取现场会议形式召开，特别情况下可采取视频会议、电话会议方式召开。当遇到紧急事项且委员会成员能够掌握足够信息时，也可采取书面材料分别审议的形式，对议题进行审议。

第十五条委员会会议应在半数以上成员到会的情况下举行。委员会作出决议，应当经委员会成员的过半数通过。委员会决议的表决，应当1人1票。

第十六条委员会成员应当亲自出席会议。因故不能出席的，可以委托委员会其他成员代为发表意见。

不能亲自出席会议的委员也可以通过书面方式发表意见。

书面意见应当在会议召开前提交董事会办公室。

代为发表意见的成员应当在授权范围内行使职权。委员会成员未亲自出席会议，亦未委托委员会其他成员代为发表意见，也未在会议召开前提交书面意见的，视作放弃在该次

3会议上发表意见的权利。

第十七条委员会成员连续两次未出席委员会会议，亦未

委托委员会其他成员发表意见，亦未于会前提出书面意见，或者在一年内出席委员会会议次数不足会议总次数的四分之三的，视为不能履行委员会成员职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。

第十八条董事会秘书须列席委员会会议。如董事会秘书

因特殊原因不能参加会议，由董事会秘书指定董事会办公室其他人员代为列席，并履行相关职责。

委员会召开会议，根据工作需要，安排有关领导人员、职能部室负责人、所属企业高级管理人员和专家等列席，对涉及的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。

第十九条主持人应在会议召开时首先宣布会议议题，保

证参会成员充分发表意见，并控制会议议程，以提高议事效率。参会成员应在会议召开前充分研读议案资料。会议发言要明确、具体、并具有针对性。委员会成员应依据自身判断，明确、独立、充分地发表意见。

委员会应对所议事项逐项充分讨论，形成向董事会报告的审议意见。委员会如未形成一致意见，应当逐一作出说明。

如有必要，由委员会提出、经董事会授权，委员会可以聘请社会中介机构或者专家为其提供专业咨询意见，费用由公司支付。

第二十条当所议事项与委员会成员存在利害关系时，该成员应当主动说明并回避。

4第二十一条出席会议的成员及列席会议的人员均对会议

所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章会议文件

第二十二条委员会会议文件包括会议通知、会议记录、委托人的授权书、书面意见以及专项意见等。会议文件应按照年、次分别编号。

第二十三条委员会会议应当制作会议记录，会议记录应

包括下列事项：

（一）会议召开的方式、时间、地点和主持人；

（二）出席会议和受他人委托出席会议的成员；

（三）列席人员；

（四）会议议题及议程；

（五）参会人员发言要点；

（六）其他应记录的事项；

（七）记录人。

董事会秘书可根据会议记录制作会议纪要，会议纪要应包括会议时间、地点、召集人、议题、议程、出席人员、会议结果等内容。出席会议的成员应当在会议记录或会议纪要上签名。若成员对会议记录或会议纪要有任何意见和异议，可不予签字，但应当在收到会议记录或会议纪要7日内将书面意见传达至董事会秘书或董事会办公室。

第二十四条委员会的会议通知、会议材料、委托人的授

权委托书、书面意见、经与会成员签字确认的会议记录或会

议纪要等相关资料均为公司档案，由董事会办公室负责保管，

5并按公司档案管理有关规定，定期归档，及时移交。

第六章工作支持与服务

第二十五条委员会下设专门工作组，由战略运营管理部牵头负责对委员会提供支持与服务。委员会工作组应委员会要求，组织起草有关议题材料，汇总审核会议资料，必要时可列席会议。

第二十六条董事会办公室负责委员会会议组织筹备、议

案组织、会议通知、后勤保障等相关的会务工作。

第二十七条公司各职能部室有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室的工作提供协助和配合，有义务根据委员会的要求，起草有关草案，提供有关文件、信息和其他资料，并对所提供材料的真实性、准确性负责。

第七章附则

第二十八条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司章程以及董事会议事规则的有关规定执行。

第二十九条本规则为公司治理制度。

第三十条本规则所称“以上”“以内”都含本数；“过”

“以外”“低于”“多于”不含本数。

第三十一条本规则由董事会负责解释。

第三十二条本规则董事会审议通过后生效。公司于2024年2月6日颁布的《康佳集团股份有限公司董事局战略委员会实施细则（2024年修订）》同时废止。

康佳集团股份有限公司

二○二六年三月十八日

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