证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-002

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第十届监事会于2025年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出了召

开第十二次会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年4月18日（星期五）下午15：30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024年度监事会工作报告》

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票通过，并授权监事会召集人郭勇先生将此报告提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2024年度财务决算报告》

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《2024年度利润分配预案》

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2024年度利润分配预案》，

1并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2024年年度报告》及其摘要

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2024年度内部控制自我评价报告》会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年内部控制自我评价报告》。

6、《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的议案》会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。

7、《监事会对2024年度相关事项的意见》会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《监事会对2024年度相关事项的意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对2024年度相关事项的意见》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

2深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监事会

2025年4月21日

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