证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-37

深圳市深粮控股股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席的情况

1. 2026 年第三次临时股东会召开时间

现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日下午 3:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026 年 10 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为

2026 年 10 月 26 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年

10 月 26 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6.会议通知等相关文件刊登在 2026 年 10 月 9日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 11174978 股，占公司有表决权股份总数的 0.9696%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8698216 股，占公司有表决权股份总数的 0.7547%。

通过网络投票的股东 156 人，代表股份 2476762 股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。

（2）外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 18400 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0356%。

其中：通过现场投票的外资股股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 18400 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0356%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 11174978 股，占公司有表决权股份总数的 0.9696%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 8698216 股，占公司有表决权股份总数的 0.7547%。

通过网络投票的中小股东 156 人，代表股份 2476762 股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。

（4）外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 18400 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0356%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东 2人，代表股份 18400股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0356%。

9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于深粮集 总表决情 11089 99.2349 6190 0.5539

1.00 23600 0.2112% 0 通过

团与深圳市国 况 478 % 0 %

资委、西丽街 外资股股

100.000 0.0000

道办事处签订 东的表决 18400 0 0 0.0000% 0

0% %

〈产权置换协 情况

议〉暨关联交 中小股东

11089 99.2349 6190 0.5539易的议案》 总表决情 23600 0.2112% 0

478 % 0 %

况外资股中

100.000 0.0000

小股东的 18400 0 0 0.0000% 0

0% %

表决情况

该议案为关联交易议案，涉及的关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司未参与投票。

三、法律意见

北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日