深圳市深粮控股股份有限公司

信息披露委员会实施细则

（经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过）

第一章总则

第一条为加强深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）

信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。

第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披

露跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。

第二章人员组成

第三条信息披露委员会总人数不少于5人，由以下岗位人员组

成：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第四条委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自

动失去委员资格，由该职务新任人员接任。

第三章职责权限

第五条信息披露委员会的主要职责权限：

（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，—1—保障信息披露真实、准确、完整；

（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需

披露信息的收集、传递和披露情况；

（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；

（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者

调研资料，审阅公司网站、媒体及互动易等发布的信息，并提供相关咨询和建议；

（五）监督、评价公司董事会办公室以外其他部门、下属企业等

信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。

第四章议事规则

第六条信息披露委员会原则上每季度召开一次定期会议，会议

召开前三天发出会议通知。会议主要通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。

信息披露委员会也可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款所限。

第七条日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时

报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿

性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。

第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要

求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。

—2—第九条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由董事长主持；董事长不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

第十条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事等列席。

如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第十一条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。保存期限为十二年。

第十二条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、聘

请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人，对会议所议事项负有保密义务，需严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

第十三条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。

第五章附则

第十四条本实施细则未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。本实施细则如与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十五条本实施细则由公司董事会负责解释和修订。

第十六条本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效。

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