证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-17

深圳市深粮控股股份有限公司

董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董

事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》等相关规定，结合实际情况，制定了《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，具体如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日

三、公司董事薪酬方案

（一）公司董事薪酬构成

1、公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，

每年13.80万元/人（含税）。除上述固定津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

2、在公司领取薪酬的非独立董事：根据其在公司担任的具体职务，

按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

-1-3、不在公司领取薪酬的非独立董事：不在公司担任除董事以外职务

的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。

（二）公司董事薪酬发放方式

1、公司独立董事：独立董事津贴按月发放。

2、在公司领取薪酬的非独立董事：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和

中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、公司高级管理人员薪酬方案

（一）公司高级管理人员薪酬构成

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）公司高级管理人员薪酬发放方式公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收

入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

五、其他说明

（一）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税、住房公积金

和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。

（三）上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人

-2-员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

（四）本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

六、备查文件

1、《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；

2、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司董事会

2026年6月13日