深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司董事会2025年度工作报告

深圳市深粮控股股份有限公司

董事会2025年度工作报告

2025年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司或深粮控股”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责开展董事会各项工作，认真履行义务和行使职权，严格执行公司股东会的各项决议，持续完善公司治理、科学引领战略方向、审慎推进重大决策、严密防范经营风险，推动公司治理水平稳步提升、主业经营稳健运行、国企改革纵深推进。现就公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2025年，公司以治理体系现代化为主线，以制度完善、机制优

化为重点，不断提升董事会运作规范化、专业化、高效化水平，为公司高质量发展提供坚实治理保障。2025年9月，召开公司2025年第一次临时股东大会会议，选举梅月欣、张生、陶然为公司第十一届董事会独立董事，完成独立董事到期更换工作。同步召开董事会会议，完成董事会各专门委员会委员调整，严格落实审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员的监管要求，实现外部董事占多数，进一步强化专业支撑与监督制衡，为董事会科学决策提供坚实保障。

（二）发挥董事会职能情况

12025年，公司董事会严格履行法定职权，全年共召开董事会会议9次，均以现场会议形式召开，审议通过了定期报告、权益分派、高管薪酬、内控制度、项目投资等47项议案（不含子议案），所有议案审议程序合法合规、表决结果合法有效，决议执行落实到位，为公司的稳健发展提供了有力的决策支撑。2025年，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真履行职责，全年共召开专门委员会会议12次，对相关议题进行前置审查并提出专业意见，形成书面建议后提交公司董事会审议，有效提升决策质量，具体情况如下：

董事会审计委员会召开了3次会议，审查了公司年度、季度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议题，重点关注公司财务报告编制与审计工作，对财务报告进行前置审核，确保财务信息真实、准确、完整；加强与外部审计机构的沟通协调，监督审计工作的独立性与客观性；持续评估公司内部控制制度的健全性与执行有效性，提出改进建议，推动公司内部控制水平不断提升。

董事会薪酬与考核委员会召开了5次会议，审查了高级管理人员业绩考核办法、经营业绩责任书、考核结果、薪酬分配及激励事项等议题，严格监督高级管理人员绩效目标设定与完成情况，科学评定高管人员年度薪酬方案，确保薪酬与业绩贡献挂钩。

董事会战略委员会召开了3次会议，审查了预算方案、子公司重点项目投资等议题，聚焦公司中长期发展，就重大战略事项进行深入研讨，提出前瞻性、建设性意见，为公司把握发展机遇提供战略支撑。

2董事会提名委员会召开了1次会议，审查了被提名独立董事的任职资格，形成明确的审查意见，确保被提名人任职资格符合法律法规及监管要求，为公司治理团队的持续优化提供有力保障。

（三）董事履职情况

1.全体董事勤勉履职

2025年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东会会议、董事会会议和相关

专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，未发生对议案投反对票或弃权票的情况，保证了董事会决策的科学性和有效性。2025年，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：

以通讯方是否连续两应出席现场出席委托出席姓名职务式参加会缺席次数次未亲自出次数次数次数议次数席会议王志楷董事长99000否古成董事93600否张国元董事96210否郑向鹏董事98100否卢雨禾董事98100否梅月欣独立董事33000否张生独立董事31200否陶然独立董事30300否独立董事赵如冰65100否（已离任）独立董事毕为民63300否（已离任）独立董事刘海峰65100否（已离任）

32.独立董事履职到位2025年，公司全体独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事特别职权，重点监督公司信息披露、内控建设等关键事项；通过现场检查、项目调研、资料查阅等多种方式深入了解公司经营情况和战略执行情况；在年度报告编制过

程中与审计机构进行了充分沟通，有效维护审计的独立性；积极参与投资者沟通与监管培训，及时掌握资本市场新规及行业动态，持续提升履职能力和专业素养，充分发挥独立董事在公司治理中的影响力，推动公司治理水平再上台阶。

二、2025年董事会履职成效

（一）经营发展稳中有进

2025年，公司董事会紧扣年度经营目标，督促经理层扎实推进

粮油食品经营主业经营，有力落实深汕粮库运营专项工作，产业链韧性和核心竞争力稳步提升。2025年，公司实现营业收入55.05亿元，同比增长2.42%；利润总额4.66亿元，同比增长11.08%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比减少25.24%；资产负债率32.31%，资债结构稳健，作为唯一深圳市属国企获第八届广东省政府质量奖提名奖，经营发展质量与行业影响力持续提升。

（二）公司治理效能持续提升

落实中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，平稳推进监事会改革，将原监事会职能整合至董事会审计委员会，同时健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。

贯彻落实新《公司法》要求，完成了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的系统性修订，制定了《公司市值管

4理制度》，完善了权责清晰、运行顺畅、监督到位的现代企业治理制度体系，连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级最高评级，公司董事会秘书获 2025 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 评级，合规运作水平获得监管与市场认可。

（三）投资者关系管理持续优化

高度重视投资者关系管理与权益保护，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线及互动易平台等多种渠道积极高效地回应市场关切，切实保障投资者的知情权、参与权、监督权，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。持续优化股东回报机制，坚持以合理稳定的利润分配回报股东，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。

（四）国企改革深化落地

紧扣国企改革深化提升行动高质量收官目标，攻坚改革难点堵点，提前高质量完成“双百行动”、建设世界一流企业价值创造行动等改革任务，在优化产业布局、强化科技创新、完善公司治理、完善监管体系及加强党的建设等关键领域取得了系列成果，形成了可复制可推广的深粮经验，为本轮国企改革高质量收官贡献深粮力量。

三、2026年度董事会工作安排

2026年是国家“十五五”规划的开局之年，更是公司转型升级的关键之年。公司董事会将牢牢把握“定战略、作决策、防风险”核心定位，全面提升战略引领、科学决策、风险防控、价值创造能力，推动公司价值实现和高质量发展。

（一）强化战略引领，科学谋划发展蓝图

深入研判宏观经济形势、行业发展趋势和市场竞争格局，科学编5制公司“十五五”战略发展规划。明确发展目标、战略路径和重点举措，

并细化分解为具体工作目标，建立定期跟踪与考核机制，确保战略规划可评估、可落地，推动公司主业提质、产业升级、价值提升。

（二）完善治理体系，持续提升治理效能

紧跟监管政策更新，持续修订完善上市公司规范运作相关制度，完善董事会及各专门委员会运作机制，提升决策科学性与运行效率；

强化决议执行督办，确保各项决策落地见效；持续巩固信息披露“A”级成果，以高标准合规运作夯实公司治理基础。

（三）深化市值管理，增强股东回报能力

严格执行《公司市值管理制度》，在合规前提下，通过优化信息披露、提升经营透明度、推动战略落地等方式促进市值合理反映公司内在价值。深化投资者关系管理，畅通沟通渠道，传递公司核心价值，引导市场合理预期；坚持稳健的利润分配政策，在推动高质量发展的同时，不断提升投资者获得感，以高质量发展回馈股东信任。