证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-30

深圳市深粮控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席的情况

1. 2026 年第二次临时股东会召开时间

现场会议召开时间：2026 年 9 月 30 日下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026 年 9 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为

2026 年 9月 30 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9月 30 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6.会议通知等相关文件刊登在 2026 年 9月 15 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 834886957 股，占公司有表决权股份总数的 72.4392%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 830069548 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。

通过网络投票的股东 197 人，代表股份 4817409 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。

（2）外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 198 人，代表股份 4817410 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 197 人，代表股份 4817409 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。

（4）外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。

9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于深粮集 总表决情 834545 99.9591 3019 0.0362

39630 0.0047% 0

团与西丽街道 况 397 % 30 %

1.00 通过

办事处签订 外资股股 100.000 0.0000

704600 0 0 0.0000% 0

〈西丽高铁枢 东的表决 0% %

纽及相关工程 情况土地整备项目一期搬迁补偿中小股东

44758 92.9099 3019 6.2675

协议书〉及其

总表决情 39630 0.8226% 0

50 % 30 %

〈补充协议况

一〉等相关文外资股中件的议案》 100.000 0.0000

小股东的 704600 0 0 0.0000% 0

0% %

表决情况

总表决情 832485 99.7124 2351 0.2817

49530 0.0059% 0

况 532 % 895 %外资股股《关于续聘致

6343 90.022

东的表决 70300 9.9773% 0 0.0000% 0

同会计师事务 通过

00 7%

情况

所（特殊普通

2.00

中小股东

合伙）为公司

24159 50.1511 2351 48.820

总表决情 49530 1.0281% 0

2026 年度审计

85 % 895 7%

况机构的议案》外资股中

6343 90.022

小股东的 70300 9.9773% 0 0.0000% 0

00 7%

表决情况《关于修订 总表决情 833880 99.8795 9378 0.1123

3.00 68530 0.0082% 0 通过

〈公司独立董 况 597 % 30 %

事制度〉的议 外资股股

6343 90.022案》 东的表决 70300 9.9773% 0 0.0000% 0

00 7%

情况中小股东

38110 79.1099 9378 19.467

总表决情 68530 1.4225% 0

50 % 30 5%

况外资股中

6343 90.022

小股东的 70300 9.9773% 0 0.0000% 0

00 7%

表决情况

三、法律意见

北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 8 日