深粮控股:公告编号2026-04:深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-04

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第二十四次会议于2026年4月24日上午10:00在深圳市福田区福虹路9

号世贸广场 A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事张国元先生、古成先生、郑向鹏先生，独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于对东莞市深粮物流有限公司增资的议案》本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意由公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）按照现有股权比例以现金向子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）增资人民币20200万元，其中公司注资额为9898万元，深粮集团注资额为10302万元，增资后东莞物流注册资本将由

129800万元增至50000万元。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：

1.〈王志楷2025年度薪酬的议案〉

董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为128.28万元。关联董事王志楷回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

2.〈郑向鹏2025年度薪酬的议案〉

董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为116.43万元。关联董事郑向鹏回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

3.〈卢雨禾2025年度薪酬的议案〉

董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。

关联董事卢雨禾回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

4.〈梅月欣2025年度薪酬的议案〉

独立董事梅月欣报告期内在公司领取税前报酬总额为4.60万元。关联董事梅月欣回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

5.〈张生2025年度薪酬的议案〉

独立董事张生报告期内在公司领取税前报酬总额为4.60万元。关联

2董事张生回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

6.〈陶然2025年度薪酬的议案〉

独立董事陶然报告期内在公司领取税前报酬总额为4.60万元。关联董事陶然回避表决。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

7.〈陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、赵如冰、毕为民、刘海峰2025年度薪酬的议案〉

以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为481.92万元。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述人员的薪酬包含2025年度基本工资、预发绩效工资、津贴、补

贴、各项保险费、公积金、年金等。因2025年度高管绩效考核尚未完成，剩余绩效工资、任期激励待确认后发放，上述薪酬不包含这两部分金额。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”。

上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）《公司2025年度财务决算报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2025年度公司实现营业收入5505279622.35元，利润总额

465805476.18元，净利润243257844.62元，归属于母公司股东的净利

润243215785.97元，按公司2025年末总股本1152535254股计，每股收益为0.2110元。截至2025年12月31日，公司总资产7372342349.32元，归属于母公司股东权益4988751158.32元。

3同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）《公司2025年度内部控制评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年度内部控制评价报告》。

致同事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年度内部控制审计报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）《公司2025年度内控体系报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司2025年度内控体系报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（七）《公司总经理2025年度工作报告》

同意《公司总经理2025年度工作报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（八）《公司董事会2025年度工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会2025年度工作报告》。

公司第十一届董事会独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年度独立董事述职报告》。

4本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（九）《公司2025年度权益分派预案》

经致同事务所审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为243215785.97元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配利润为1449596464.96元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东会提交2025年度权益分派预案：以2025年12月31日的公司总股本1152535254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利138304230.48元（含税）。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网上的《公司关于2025年度权益分派预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十）《公司2025年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年年度报告》及其摘要。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十一）《公司2026年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2026年第一季度报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十二）《公司“质量回报双提升”行动方案》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。