证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-34

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第二十九次会议于 2026年 10月 26日（星期一）下午 3:10在深圳市福田

区福虹路 9号世贸广场A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。

会议通知于 2026年 10月 22日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8名，实到董事 8名，其中独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《公司 2026 年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2026年第三季度财务报告》，同意将其编入《公司 2026年第三季度报告》。

同意《公司 2026年第三季度报告》，详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《公司 2026年第三季度报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 27日