股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2025-12

深圳中恒华发股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议时间：2025年5月15日14:30开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月

15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年5月15日9:15～15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事郑春美女士

6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共40人，代表公司

有表决权股份数136258232股，占公司有表决权股份总数的48.1204%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数135859454股，占公司有表决

1权股份总数的47.9795%；参加网络投票人数为38人，代表公司有表决权股份数

398778股，占公司有表决权股份总数的0.1408%。

（1）A股股东出席情况

A 股股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权股份数 119668672 股，占公司有表决权股份总数的42.2617%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数119289894股，占公司有表决权股份总数的42.1279%；参加网络投票人数为37人，代表公司有表决权股份数378778股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。

（2）B股股东出席情况

B 股股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权股份数 16589560 股，占公司有表决权股份总数的5.8587%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数16569560股，占公司有表决权股份总数的5.8516%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数20000股占公司有表决权股份总数的

0.0071%。

8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

本次股东大会审议的第一～七项议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，第九项议案涉及控股股东，因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决该议案，也不接受其他股东委托进行投票，具体表决情况如下：

议案一：《2024年度董事会工作报告》代表同意反对弃权类别

股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东13625823213593533299.7630%3069000.2252%160000.0117%

其中：与会持

3987787587819.0276%30690076.9601%160004.0123%

股5%以下股东

与会 A股股东 119668672 119365772 99.7469% 286900 0.2397% 16000 0.0134%

2与会 B股股东 16589560 16569560 99.8794% 20000 0.1206% 0 0.0000%

表决结果：通过。

议案二：《2024年度监事会工作报告》代表同意反对弃权类别

股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东13625823213593533299.7630%3069000.2252%160000.0117%

其中：与会持

3987787587819.0276%30690076.9601%160004.0123%

股5%以下股东

与会 A股股东 119668672 119365772 99.7469% 286900 0.2397% 16000 0.0134%

与会 B股股东 16589560 16569560 99.8794% 20000 0.1206% 0 0.0000%

表决结果：通过。

议案三：《2024年度财务决算报告》代表同意反对弃权类别

股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东13625823213593533299.7630%3069000.2252%160000.0117%

其中：与会持

3987787587819.0276%30690076.9601%160004.0123%

股5%以下股东

与会 A股股东 119668672 119365772 99.7469% 286900 0.2397% 16000 0.0134%

与会 B股股东 16589560 16569560 99.8794% 20000 0.1206% 0 0.0000%

表决结果：通过。

议案四：《2024年度利润分配预案》代表同意反对弃权类别

股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东13625823213593533299.7630%3069000.2252%160000.0117%

其中：与会持

3987787587819.0276%30690076.9601%160004.0123%

股5%以下股东

与会 A股股东 119668672 119365772 99.7469% 286900 0.2397% 16000 0.0134%

与会 B股股东 16589560 16569560 99.8794% 20000 0.1206% 0 0.0000%

表决结果：通过。

议案五：《2024年年度报告》及摘要类别代表同意反对弃权

3股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东13625823213593533299.7630%3069000.2252%160000.0117%

其中：与会持

3987787587819.0276%30690076.9601%160004.0123%

股5%以下股东

与会 A股股东 119668672 119365772 99.7469% 286900 0.2397% 16000 0.0134%

与会 B股股东 16589560 16569560 99.8794% 20000 0.1206% 0 0.0000%

表决结果：通过。

议案六：《2025年度财务预算报告》代表同意反对弃权类别

股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东13625823213593533299.7630%3069000.2252%160000.0117%

其中：与会持

3987787587819.0276%30690076.9601%160004.0123%

股5%以下股东

与会 A股股东 119668672 119365772 99.7469% 286900 0.2397% 16000 0.0134%

与会 B股股东 16589560 16569560 99.8794% 20000 0.1206% 0 0.0000%

表决结果：通过。

议案七：《关于2025年度视讯业务日常关联交易的议案》代表同意反对弃权类别

股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会全体股东169683381664543898.0970%3069001.8087%160000.0943%

其中：与会持

3987787587819.0276%30690076.9601%160004.0123%

股5%以下股东

与会 A股股东 378778 75878 20.0323% 286900 75.7436% 16000 4.2241%

与会 B股股东 16589560 16569560 99.8794% 20000 0.1206% 0 0.0000%

表决结果：通过（控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东正亦法律师事务所

2.律师姓名：胡冰、严国勤

3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会

议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

4四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．《广东正亦法律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

深圳中恒华发股份有限公司董事会

2025年5月15日

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